Госдума увеличила порог финансовых операций, подлежащих обязательному контролю

Также были одобрены поправки, которые позволят банкам с базовой лицензией временно, до 31 декабря 2023 года, открывать корреспондентские счета в иностранных кредитных организациях

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении нормы, предусматривающие увеличение порога операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, с 600 тыс. руб. до 1 млн руб. Соответствующие нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта, который запрещает использовать цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права как средства платежа.
Кроме того, этими поправками повышается с 3 млн руб. до 5 млн руб. порог операций с наличными или безналичными денежными средствами, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, а порог по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) - с 600 тыс. руб. до 1 млн руб.
Кроме того, вводится положение, согласно которому Росфинмониторинг по согласованию с ЦБ РФ вправе определить операции с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю. Сейчас такой перечень закрытый и он определен в законодательстве.
Также были одобрены поправки, которые позволят банкам с базовой лицензией временно, до 31 декабря 2023 года, открывать корреспондентские счета в иностранных кредитных организациях. Документ также приостанавливает действие нормы, по которой банк с универсальной лицензией, сменивший ее на базовую, и кредитная организация с базовой лицензией, перерегистрировавшаяся в небанковскую кредитную организацию, обязаны расторгнуть договор счета с иностранным банком в течение года с даты приобретения нового статуса.

https://tass.ru/ekonomika/15142699

---