|
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Дагдизель"
1.3. Место нахождения эмитента: РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020502130351
1.5. ИНН эмитента: 0545001919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31206-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/05450019192. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
По вопросу №1 «О дате, месте и времени начала регистрации и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» по итогам работы за 2015г.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно
.
По вопросу №2 «О форме проведения годового общего собрания акционеров.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли
участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение
принято единогласно.
По вопросу №3 «Окончательное утверждение повестки дня собрания акционеров.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
По вопросу №4 «Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и определение типа акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
По вопросу №5 «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
По вопросу №6 «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2015 год и распределение прибыли и убытков по результатам 2015г.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
По вопросу №7 «Принятие рекомендаций по размеру, сроку и форме выплаты дивидендов.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
По вопросу №8 «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
По вопросу № 9 «Утверждение перечня информации, документов и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания Общества и порядка ее предоставления.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
По вопросу №10 «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, срока и порядка его отправки и определения почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
По вопросу №1
РЕШИЛИ
Провести годовое собрание акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» 22 июня 2016г., в помещении Дворца культуры ОАО «Завод «Дагдизель», г.Каспийск, ул. Ленина, 1. Начало регистрации с 09 часов 00 мин. Начало собрания в 11 час.00мин.
По вопросу №2
РЕШИЛИ
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
По вопросу №3
РЕШИЛИ
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1.Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2015г.
4.Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2015г.
5.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015г.
6.Избрание членов совета директоров Общества
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2016г.
9.Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу №4
РЕШИЛИ
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 22 июня 2016г. Определить, что в связи с невыплатой дивидендов по итогам 2014г. все акции привилегированного типа, в соответствии со ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах», являются голосующими по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Дагдизель».
По вопросу №5
РЕШИЛИ
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2015г.
По вопросу №6
РЕШИЛИ
Предварительно утвердить бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2015г. и распределение прибыли по результатам 2015г.
По вопросу №7
РЕШИЛИ
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
По вопросу №8
РЕШИЛИ
В соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ « Об акционерных обществах», Уставом и Положением об информации ОАО «Завод «Дагдизель» произвести уведомление акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» о проведении общего собрания акционеров путем размещения объявления в газете «Заводская Правда» и на сайте ОАО «Завод «Дагдизель», а также путем рассылки уведомлений заказным письмом по адресам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг, за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ОАО и/или вручением уведомления под роспись.
По вопросу №9
РЕШИЛИ
Утвердить следующий перечень информации, документов и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания Общества и порядка ее предоставления:
1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.
2.Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3.Сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
4.Годовой отчет Общества.
5.Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
6.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и . убытков Общества по результатам финансового года.
7.Проекты решений Общего собрания акционеров.
8. Договор поручительства №0162-1-107415-П1.
С данной информацией акционеры могут, ознакомится с 02 июня 2016г. в Отделе Кадров ОАО «Завод «Дагдизель» с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
По вопросу №10
РЕШИЛИ
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 22 июня 2016г. Отправку бюллетеней и/или вручение под роспись произвести до 02 июня 2016г.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2016года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2016 года, Протокол №05.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Ильясов Рауль Запирович
3.2. Дата подписи: 12.05.2016 г. М.П.
|
