Предложения акционерам на внеочередном собрании акционеров

Предложение акционерам ОАО «Завод «Дагдизель»
на внеочередном общем собрании акционеров

1) Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
1.1. Изменить наименование Общества с Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» на Акционерное общество «Завод «¬¬Дагдизель».
1.2. На титульном листе Устава Общества текст «Устав Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» заменить текстом «Устав Акционерного общества «Завод «Дагдизель».
1.3. Статью 1 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«1. Акционерное общество «Завод «Дагдизель» (в дальнейшем именуемое «Общество) учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. №721 и «Об особенностях приватизации и дополнительных мерах государственного регулирования деятельности предприятий оборонных отраслей промышленности» от 19.08.1993г. №1267.
2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1020502130351 Инспекцией МНС России по г.Каспийску Республики Дагестан 01.11.2002г.
3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
4. Общество создано без ограничения срока деятельности.»
1.4. Статью 2 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Завод «Дагдизель»;
2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Завод «Дагдизель».
3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
1.5. Абзац 3 пункта 1 статьи 21 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на официальном сайте Общества в сети Интернет: http://www.dagdizel.ru.»
1.6. Дополнить статью 29 Устава Общества подпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременения имущества, включенного в перечень профильных активов;»
1.7. Пункт 2 статьи 30 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«2.Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.»
1.8. Пункт 3 статьи 30 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»
1.9. Пункт 4 статьи 32 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпункте 16.1 статьи 29 Устава Общества принимаются большинством не менее трех четвертей членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.
На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.»
1.10. Дополнить пункт 3 статьи 36 Устава Общества абзацем 3 следующего содержания:
«Ревизионная комиссия Общества проводит проверки в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также представляет Совету директоров Общества результаты данных проверок».

2) Дополнить статью 2 Положения о Совете директоров Общества пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Совет директоров Общества обязан:
— рассматривать и согласовывать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;
— осуществлять контроль за деятельностью исполнительного органа общества по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, а также на основании проверок, указанных в части 3 статьи 36 Устава Общества, принимать решения о привлечении исполнительного органа к дисциплинарной и материальной ответственности.»

3) Дополнить статью 3 Положения о Ревизионной комиссии Общества подпунктом 3.1.8. следующего содержания:
«3.1.8. Ревизионная комиссия Общества обязана осуществлять один раз в полгода (до 1 апреля и 1 октября) проверки, в том числе выборочно:
— соблюдения исполнительным органом Общества требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов;
— публикации результатов данных проверок на официальном сайте общества в сети Интернет.»

Сообщение о созыве внеочередного собрания акционеров

Сообщения о созыве
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Завод «Дагдизель»

1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование(голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования)
3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
Дату окончания приема ОАО «Завод «Дагдизель» бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): не позднее 18-00 часов 24 марта 2017 года. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 1, ОАО «Завод «Дагдизель».
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании участников (акционеров)эмитента: 28 февраля 2017 года.
5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRB07.
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.
6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1.Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
2.Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества:
— в Положение о Совете директоров Общества;
— в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) размещается на веб-сайте ОАО «Завод «Дагдизель» в сети Интернет не позднее 03 марта 2017 года, а также предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, с 03 марта 2017 года ежедневно с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении отдела кадров ОАО «Завод «Дагдизель» по адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.
8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2017года, Протокол №1 .

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ВСЕМИ АКЦИОНЕРАМИ ОАО «ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ» ЦЕЛОГО ЧИСЛА РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВУ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ

Настоящее уведомление направляется акционерам ОАО «Завод «Дагдизель» в связи с внесением изменений в зарегистрированные Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и в Проспект ценных бумаг, затрагивающих содержащиеся в ранее направленном Уведомлении условия приобретения акций акционерами Общества в части изменения (продления) срока размещения акций.

На основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Общества 25 марта 2015 г. (протокол от 30 марта 2015 г. № 27), Центральным Банком Российской Федерации 03 сентября 2015 г. зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций с государственным регистрационным номером 1-02-31206-Е-001D. На основании решения Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и в Проспект ценных бумаг (заседание Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» от 25.08.2016г. Протокол № 9 от 26.08.2016 г.) Центральным Банком Российской Федерации 29 сентября 2016 г. зарегистрированы изменения в Решение о дополнительном выпуске и в Проспект обыкновенных именных бездокументарных акций.

Общее количество размещаемых акций: 7 183 400 (Семь миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста) штук номинальной стоимостью 104 (Сто четыре) рубля каждая.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 540 (Пятьсот сорок) рублей за одну акцию.

Способ размещения акций: закрытая подписка.

В соответствии с условиями размещения акции размещаются среди всех акционеров Общества – владельцев обыкновенных именных акций Общества по данным реестра акционеров на дату принятия решения о размещении дополнительных акций (25 марта 2015 г.). Указанные акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют возможность в течение двух лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг приобрести целое количество размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории, а именно — акционер, являющийся владельцем 1 (Одной) обыкновенной именной акции на определенную выше дату, имеет право приобрести 5 (Пять) акций дополнительного выпуска.

Дата начала размещения: День, следующий за днем направления акционерам Общества уведомлений о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)11 сентября 2015 г.

Порядок определения даты окончания размещения: Два года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (далее — предельный срок размещения акций, 03 сентября 2017 г.) или в день размещения последней акции дополнительного выпуска, в зависимости от того, какое из вышеуказанных событий наступит ранее.

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется на основании заключаемых между эмитентом и приобретателем договоров, направленных на отчуждение акций их первым владельцам в ходе их размещения (далее – Договоры, Договоры о приобретении акций). Договор заключается путем составления единого документа в простой письменной форме и подписания его сторонами — эмитентом и приобретателем. Моментом заключения Договора является дата его подписания сторонами.

Заключить Договор между эмитентом и приобретателем акций можно в течение срока размещения акций, но не позднее чем за 30 дней до окончания предельного срока размещения акций. С целью заключения Договора о приобретении акций потенциальный приобретатель (далее также «приобретатель»), желающий приобрести ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска, направляет в Общество Заявку, являющуюся офертой приобретателя Обществу о заключении Договора о приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска. Приобретатель направляет Заявку в Общество путем личной явки и подачи Заявки по месту нахождения эмитента: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 или путем направления Заявки по почте по адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1. Заявка должна поступить в Общество в течение срока размещения акций, но не позднее чем за 50 дней до окончания предельного срока размещения акций.

Заявка о приобретении акций должна содержать следующие сведения:

— фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное фирменное наименование (для юридических лиц) приобретателя;

— место жительства (регистрации) (для физических лиц) или место нахождения и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) приобретателя;

— для физических лиц — серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), орган, его выдавший;

— для юридических лиц — дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, номер соответствующего свидетельства, основной государственный регистрационный номер;

— количество акций, которое намерен приобрести приобретатель;

— контактную информацию, в том числе адрес, по которому должны направляться результаты рассмотрения Заявки;

— банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств.

Образец Заявки размещается на сайте Общества в сети Интернет www.dagdizel.ru.

Заявка о приобретении акций должна быть подписана приобретателем (или его представителем).  В случае подписания Заявки представителем к ней должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный в соответствии с законодательством РФ.

Дата поступления Заявки на приобретение размещаемых дополнительных акций определяется по дате ее получения Обществом. В том случае, если Заявка поступит в Общество до даты начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, то данная Заявка считается полученной Обществом в дату начала размещения ценных бумаг. Заявка о приобретении акций рассматривается Обществом в день ее поступления. Если Заявка соответствует условиям Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Общество в день рассмотрения Заявки подписывает Договор о приобретении акций, являющийся акцептом Обществом оферты приобретателя.

Общество заключает Договор о приобретении акций в отношении количества акций, указанного в Заявке, если это количество не превышает количество акций, которое приобретатель вправе приобрести в соответствии с условиями размещения. Если количество акций в Заявке превышает количество акций, которое вправе приобрести приобретатель, Общество заключает Договор в отношении количества акций, которое данное лицо вправе приобрести.

В случае направления Заявки по месту нахождения Общества путем личной явки приобретателя (его представителя), Договор подписывается обеими сторонами в день поступления Заявки.

В случае направления Заявки в Общество путем ее направления по почте, подписанный со стороны Общества Договор направляется заказным почтовым отправлением приобретателю не позднее 3-х рабочих дней с даты его подписания. После получения Договора, в случае своего согласия с условиями Договора, приобретатель (его представитель) должен подписать Договор и не позднее 3-х рабочих дней с даты получения Договора направить подписанный им Договор посредством почтовой связи по адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1 или представить Договор по указанному адресу лично.

Эмитент отказывает приобретателю в заключении Договора о приобретении акций в следующих случаях:

— информация, содержащаяся в Заявке, не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подана Заявка, как лицо, входящее в круг потенциальных приобретателей;

— Заявка не соответствует указанным в настоящем уведомлении требованиям.

В указанных случаях отказ от заключения Договора о приобретении акций направляется приобретателю заказным письмом в течение 3-х рабочих дней с момента рассмотрения Обществом Заявки. В случае получения отказа от заключения Договора приобретатель вправе в пределах установленного срока размещения с учетом требования к сроку поступления Заявки в Общество, направить в Общество повторную Заявку.

Порядок изменения и/или расторжения Договора прописывается в Договоре.

Акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях).

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

— путем внесения наличных денежных средств по адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1, касса Общества по рабочим дням с 8:00 до 12:00 с 13:00 до 16:00.

— путем перечисления безналичных денежных средств по следующим реквизитам: ОАО «Завод «Дагдизель», ИНН 0545001919, КПП 054150001, р/с 40702810260320001943 в Отделении №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, к/с 30101810907020000615, БИК 040702615.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения. Акции оплачиваются после заключения Договора о приобретении акций, но не позднее 3 рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций. Размещаемые акции должны быть полностью оплачены в течение срока размещения акций до внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра (далее – «лицевой счет») или счету депо номинального держателя, депонентом которого является приобретатель акций (далее – «счет депо»). Моментом оплаты размещаемых акций является поступление денежных средств в оплату акций на расчетный счет или в кассу Общества.

После заключения Договора с приобретателем акций и оплаты приобретателем размещаемых акций, но не позднее 3 рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций эмитент направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра (далее – «лицевой счет») или счету депо номинального держателя, депонентом которого является приобретатель акций (далее – «счет депо»).

Приобретатель становится собственником размещаемых акций после внесения приходной записи по его лицевому счету (счету депо). Приходная запись по лицевому счету (счету депо) приобретателя не может быть внесена ранее полной оплаты приобретателем приобретаемых акций и позднее окончания срока размещения акций.

 

 

Совет директоров ОАО «Завод «Дагдизель»

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ» на 30.06.2016

 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ»

 

 

Код эмитента: 3 1 2 0 6 Е

 

на 3 0   0 6   2 0 1 6

(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента:  Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина 1

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет:   http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

 

 

Генеральный директор

ОАО «Завод «Дагдизель»

    Р.З.Ильясов  
  (подпись)   (И.О. Фамилия)  
Дата “     20   г. М.П.
               

 

 

 

 

 

 

 

 

  Коды эмитента
  ИНН 0545001919
  ОГРН 1020502130351
I. Состав аффилированных лиц на 3 0   0 6   2 0 1 6  

 


п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным Дата наступления основания (оснований) Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1 2 3 4 5 6 7
1

 

 

 

АСАЛИЕВ СУЛТАНАХМЕД МУРАДОВИЧ

 

 

.

 

 

Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества 22.06.2016 0,031

 

 

 

0,031

 

 

 

2

 

 

 

СРЕБРОЛЮБОВ ДМИТРИЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

 

 

 

  Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества 22.06.2016

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

ПОЛЯКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

 

 

 

 

 

 

Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества

 

22.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

РУСАКОВ ВЛАДИМИР  ВЛАДИМИРОВИЧ

 

 

 

 

Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества 22.06.2016

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

ИЛЬЯСОВ

РАУЛЬ ЗАПИРОВИЧ

 

 

 

 

 

Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества 22.06.2016

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

ТРУДКОВ ИВАН  

МАКСИМОВИЧ

 

 

 

  Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества

 

22.06.2016 0,149

 

 

 

 

0,189

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
7

 

 

 

МАЛАЧИЛАЕВ СУЛТАНМУРАД МУТАИЛОВИЧ

 

 

 

 

 

Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества 22.06.2016

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

ЗАЙНАЛОВ ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВИЧ

 

 

 

 

 

 

Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества 22.06.2016

 

 

 

 

 

9

 

 

ГАМЗАЕВ ТИМУР  

ОМАРКАДИЕВИЧ

 

 

 

 

 

Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества 22.06.2016

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ХАЛИЛОВ МАГОМЕД-ЗАКИР ЗУБАИЛОВИЧ

 

 

 

 

Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества 22.06.2016

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

ТАРАСОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

 

 

 

 

 

Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества 22.06.2016

 

 

 

 

 

 

12

 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН» МОРСКОЕ ПОДВОДНОЕ ОРУЖИЕ — ГИДРОПРИБОР 194044, г.Санкт-Петербург

 

 

 

38% от уставного капитала

 

 

22.06.2016 38,00

 

 

 

50,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период

с

0

1

0

4

2

0

1

6

по

3

0

0

6

2

0

1

6

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным

Дата наступления основания (оснований)

Доля участия аффилированного  лица в уставном капитале акционерного общества, %

Доля принадлежащих аффилированному  лицу обыкновенных акций акционерного общества, %

1

2

3

4

5

6

ГОЛЕНКОВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

 

 

 

 

Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества

 

24.06.2015

 

 

 

 

 

 

ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ  ВАЛЕРЬЕВИЧ

 

 

 

 

 

 

Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества

 

24.06.2015

 

 

 

 

 

 

ПЕЧКУРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

 

 

  Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества

 

24.06.2015 0,36

 

 

 

0,46

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным

Дата наступления основания (оснований

Доля участия аффилированного  лица в уставном капитале акционерного общества, %

Доля принадлежащих аффилированному  лицу обыкновенных акций акционерного общества, %

1

2

3

4

5

6

ПОЛЯКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

 

 

 

  Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества 22.06.2016

 

 

 

 

 

 

РУСАКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

 

 

 

 

 

 

Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества 22.06.2016

 

 

 

 

 

 

ГАМЗАЕВ ТИМУР ОМАРКАДИЕВИЧ

 

 

 

 

 

Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества 22.06.2016

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ проведения аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «Завод «Дагдизель» (Лот № 5)

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

проведения аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «Завод «Дагдизель»

(Лот № 5)

г.Каспийск                                                                                                              28 июня 2016г.

Аукцион проводился Аукционной Комиссией ОАО «Завод «Дагдизель» в составе 3 человек:

Председателя комиссии:

Трудкова И.М. — директора по техническим вопросам;

Членов комиссии:

Алиевой Л.C.— заместителя главного бухгалтера;

Курбанова З.А. — заместителя начальника ОМТСМиС Комиссия правомочна осуществлять свои функции.

Комиссия, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Положением об аукционе на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (утв. Советом директоров ОАО «Завод «Дагдизель» протокол №18 от 29.11.2015г.), Решением Совета директоров (протокол № 5 от 12.05.2016г.), составила настоящий Протокол о нижеследующем:

28 июня 2016г. в 17 часов 00 минут (время московское) состоялся аукцион по адресу: Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина 1, корпус администрации ОАО «Завод «Дагдизель», в кабинете директора по коммерческим вопросам.

Предмет аукциона:  право на заключение договора купли-продажи объекта нежилого назначения:

Лот № 5

Цех №27, расположенный по адресу ул.Ленина 1 в г Каспийске.Общая площадь 6558,2 кв.м. Количество этажей 2. Кадастровый номер 05-05-12/034/201-149. Земельный участок общей площадью 11703,57 кв.м. Кадастровый номер 05:48:00075:16.

Начальная цена договора, являющегося предметом аукциона составляет:

— 34 000 000 рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) Лота № 4 устанавливается из расчета 5 % от начальной цены лотов и складывается из расчета повышения на 5 % цены каждого из объектов входящих в лот:

— 1 700 000 рублей 00 копеек.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Подача предложений о цене — путем заявления цены открыто в ходе проведения аукциона.

Форма и порядок оплаты цены: в российских рублях по безналичной форме расчетов на счет Продавца в соответствии с условиями Договора купли-продажи объекта недвижимого имущества за вычетом суммы внесенного задатка производится Покупателем в течение 20 дней с даты заключения договора купли-продажи.

Участники торгов: На участие в аукционе по лоту № 5 не подано ни одной заявки.

Результаты аукциона:

  1. Ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе по лоту № 5, аукцион признан несостоявшимся.
  2. Протокол размещается на официальном сайте ОАО «Завод «Дагдизель».

Протокол составлен в четырех экземплярах.

 

Председатель Комиссии: ______________/ Трудков И.М.

Члены комиссии:             ______________/ Алиева Л.С.

______________/ Курбанов З.А.

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ проведения аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «Завод «Дагдизель» (Лот № 4)

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

проведения аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «Завод «Дагдизель»

(Лот № 4)

г.Каспийск                                                                                                              28 июня 2016г.

Аукцион проводился Аукционной Комиссией ОАО «Завод «Дагдизель» в составе 3 человек:

Председателя комиссии:

Трудкова И.М. — директора по техническим вопросам;

Членов комиссии:

Алиевой Л.C.— заместителя главного бухгалтера;

Курбанова З.А. — заместителя начальника ОМТСМиС Комиссия правомочна осуществлять свои функции.

Комиссия, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Положением об аукционе на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (утв. Советом директоров ОАО «Завод «Дагдизель» протокол №18 от 29.11.2015г.), Решением Совета директоров (протокол № 5 от 12.05.2016г.), составила настоящий Протокол о нижеследующем:

28 июня 2016г. в 15 часов 00 минут (время московское) состоялся аукцион по адресу: Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина 1, корпус администрации ОАО «Завод «Дагдизель», в кабинете директора по коммерческим вопросам.

Предмет аукциона:  право на заключение договора купли-продажи объекта нежилого назначения:

Лот № 4

Кинотеатр «Родина», расположенный по адресу  ул.Ленина дом 1 в г.Каспийске. Общая площадь 1400,3 кв.м. Количество этажей 1. Кадастровый номер 05-05-12/004/2012-203. Земельный участок общей площадью 1457 кв.м. Кадастровый номер 05:48:0000:90:0001.

Начальная цена договора, являющегося предметом аукциона составляет:

— 16 000 000 рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) Лота № 4 устанавливается из расчета 5 % от начальной цены лотов и складывается из расчета повышения на 5 % цены каждого из объектов входящих в лот:

— 800 000 рублей 00 копеек.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Подача предложений о цене — путем заявления цены открыто в ходе проведения аукциона.

Форма и порядок оплаты цены: в российских рублях по безналичной форме расчетов на счет Продавца в соответствии с условиями Договора купли-продажи объекта недвижимого имущества за вычетом суммы внесенного задатка производится Покупателем в течение 20 дней с даты заключения договора купли-продажи.

Участники торгов: На участие в аукционе по лоту № 4 не подано ни одной заявки.

Результаты аукциона:

  1. Ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе по лоту № 4, аукцион признан несостоявшимся.
  2. Протокол размещается на официальном сайте ОАО «Завод «Дагдизель».

Протокол составлен в четырех экземплярах.

 

Председатель Комиссии: ______________/ Трудков И.М.

Члены комиссии:             ______________/ Алиева Л.С.

______________/ Курбанов З.А.

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ проведения аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «Завод «Дагдизель» (Лот № 3)

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

проведения аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «Завод «Дагдизель»

(Лот № 3)

г.Каспийск                                                                                                              28 июня 2016г.

Аукцион проводился Аукционной Комиссией ОАО «Завод «Дагдизель» в составе 3 человек:

Председателя комиссии:

Трудкова И.М. — директора по техническим вопросам;

Членов комиссии:

Алиевой Л.C.— заместителя главного бухгалтера;

Курбанова З.А. — заместителя начальника ОМТСМиС Комиссия правомочна осуществлять свои функции.

Комиссия, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Положением об аукционе на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (утв. Советом директоров ОАО «Завод «Дагдизель» протокол №18 от 29.11.2015г.), Решением Совета директоров (протокол № 5 от 12.05.2016г.), составила настоящий Протокол о нижеследующем:

28 июня 2016г. в 13 часов 00 минут (время московское) состоялся аукцион по адресу: Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина 1, корпус администрации ОАО «Завод «Дагдизель», в кабинете директора по коммерческим вопросам.

Предмет аукциона:  право на заключение договора купли-продажи объекта нежилого назначения:

Лот № 3

Стадион «Труд», расположенный по адресу ул.Ленина 1 в г Каспийске. Общая площадь 13171,6 кв.м. Кадастровый номер 05-05-01/070/2012-014.Земельный участок общей площадью  40 352 кв.м. Кадастровый номер 05:48:0000:90:0027.

Начальная цена договора, являющегося предметом аукциона составляет:

— 91 000 000 рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) Лота № 3 устанавливается из расчета 5 % от начальной цены лотов и складывается из расчета повышения на 5 % цены каждого из объектов входящих в лот:

— 4 550 000 рублей 00 копеек.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Подача предложений о цене — путем заявления цены открыто в ходе проведения аукциона.

Форма и порядок оплаты цены: в российских рублях по безналичной форме расчетов на счет Продавца в соответствии с условиями Договора купли-продажи объекта недвижимого имущества за вычетом суммы внесенного задатка производится Покупателем в течение 20 дней с даты заключения договора купли-продажи.

Участники торгов: На участие в аукционе по лоту № 3 не подано ни одной заявки.

Результаты аукциона:

  1. Ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе по лоту № 3, аукцион признан несостоявшимся.
  2. Протокол размещается на официальном сайте ОАО «Завод «Дагдизель».

Протокол составлен в четырех экземплярах.

 

Председатель Комиссии: ______________/ Трудков И.М.

Члены комиссии:             ______________/ Алиева Л.С.

______________/ Курбанов З.А.

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ проведения аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «Завод «Дагдизель» (Лот № 2)

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

проведения аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «Завод «Дагдизель»

(Лот № 2)

г.Каспийск                                                                                                              28 июня 2016г.

Аукцион проводился Аукционной Комиссией ОАО «Завод «Дагдизель» в составе 3 человек:

Председателя комиссии:

Трудкова И.М. — директора по техническим вопросам;

Членов комиссии:

Алиевой Л.C.— заместителя главного бухгалтера;

Курбанова З.А. — заместителя начальника ОМТСМиС Комиссия правомочна осуществлять свои функции.

Комиссия, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Положением об аукционе на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (утв. Советом директоров ОАО «Завод «Дагдизель» протокол №18 от 29.11.2015г.), Решением Совета директоров (протокол № 5 от 12.05.2016г.), составила настоящий Протокол о нижеследующем:

28 июня 2016г. в 12 часов 00 минут (время московское) состоялся аукцион по адресу: Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина 1, корпус администрации ОАО «Завод «Дагдизель», в кабинете директора по коммерческим вопросам.

Предмет аукциона:  право на заключение договора купли-продажи объекта нежилого назначения:

Лот № 2

Спорткомплекс, расположенный по ул.Ленина в г.Каспийске. Общая площадь 5107,8 кв.м. Кадастровый номер 05-05-12/017/2010-86. Количество этажей 3. Земельный участок общей площадью 8136 кв.м. Кадастровый номер 05:48:0000:90:0004.

Начальная цена договора, являющегося предметом аукциона составляет:

— 88 000 000 рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) Лота № 2 устанавливается из расчета 5 % от начальной цены лотов и складывается из расчета повышения на 5 % цены каждого из объектов входящих в лот:

— 4 400 000 рублей 00 копеек.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Подача предложений о цене — путем заявления цены открыто в ходе проведения аукциона.

Форма и порядок оплаты цены: в российских рублях по безналичной форме расчетов на счет Продавца в соответствии с условиями Договора купли-продажи объекта недвижимого имущества за вычетом суммы внесенного задатка производится Покупателем в течение 20 дней с даты заключения договора купли-продажи.

Участники торгов: На участие в аукционе по лоту № 2 не подано ни одной заявки.

Результаты аукциона:

  1. Ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе по лоту № 2, аукцион признан несостоявшимся.
  2. Протокол размещается на официальном сайте ОАО «Завод «Дагдизель».

Протокол составлен в четырех экземплярах.

 

Председатель Комиссии: ______________/ Трудков И.М.

Члены комиссии:             ______________/ Алиева Л.С.

______________/ Курбанов З.А.

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ проведения аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «Завод «Дагдизель» (Лот № 1)

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

проведения аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «Завод «Дагдизель»

(Лот № 1)

г.Каспийск                                                                                                                28  июня 2016г.

Аукцион проводился Аукционной Комиссией ОАО «Завод «Дагдизель» в составе 3 человек:

Председателя комиссии:

Трудкова И.М. — директора по техническим вопросам;

Членов комиссии:

Алиевой Л.C.— заместителя главного бухгалтера;

Курбанова З.А. — заместителя начальника ОМТСМиС Комиссия правомочна осуществлять свои функции.

Комиссия, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Положением об аукционе на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (утв. Советом директоров ОАО «Завод «Дагдизель» протокол №18 от 29.11.2015г.), Решением Совета директоров (протокол № 5 от 12.05.2016г.), составила настоящий Протокол о нижеследующем:

28 июня 2016г. в 10 часов 00 минут (время московское) состоялся аукцион по адресу: Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина 1, корпус администрации ОАО «Завод «Дагдизель», в кабинете директора по коммерческим вопросам.

Предмет аукциона:  право на заключение договора купли-продажи объекта нежилого назначения:

Лот № 1

Дворец культуры, расположенный по ул.Мира в г.Каспийске. Общая площадь 4103,9 кв.м. Количество этажей 4. Кадастровый номер 05-05-12/2017/2010-106. Литер А. Дворец культуры, расположенный по ул.Мира в г.Каспийске. Общая площадь 2773,1 кв.м. Количество этажей 3. Кадастровый номер 05-05-12/2017/2010-107. Литер Б. Земельный участок общей площадью 57321 кв.м. Кадастровый номер 05:48:000037:18794. Земельный участок 3145 кв.м. Кадастровый номер 05:48:000037:468. Обременений нет.

Начальная цена договора, являющегося предметом аукциона составляет:

— 207 000 000 рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) Лота № 1 устанавливается из расчета 5 % от начальной цены лотов и складывается из расчета повышения на 5 % цены каждого из объектов входящих в лот:

— 10 350 000 рублей 00 копеек.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Подача предложений о цене — путем заявления цены открыто в ходе проведения аукциона. 4

Форма и порядок оплаты цены: в российских рублях по безналичной форме расчетов на счет Продавца в соответствии с условиями Договора купли-продажи объекта недвижимого имущества за вычетом суммы внесенного задатка производится Покупателем в течение 20 дней с даты заключения договора купли-продажи.

Участники торгов: На участие в аукционе зарегистрировались в журнале регистрации участников аукциона два участника под номерами:

1 .ООО «Жилстрой»

  1. ЗАО ВКЗ «Избербашский»

Участникам аукциона были выданы пронумерованные карточки № 1 и № 2.

Аукцион проводил аукционист — Селимов Айдын Казенферович, назначенный распоряжением директора по коммерческим вопросам «О назначении аукциониста для проведения аукциона по продаже недвижимого имущества».

Аукционист огласил наименование имущества, основные его характеристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона». После оглашения начальной цены продажи 207 000 000 рублей участникам аукциона предложили заявить эту цену путем поднятия карточек. Предложение поступило от участника с номером карточки 2. Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену на шаг аукциона. После троекратного повторения заявленной цены предложений от участников аукциона не поступило. Аукционист объявил заявленную участником № 2 цену 207 000 000 рублей, как цену продажи, аукцион завершился.

Результаты аукциона:

  1. Победителем аукциона признан участник ЗАО ВКЗ «Избербашский» в лице директора Магомедова Улубея Хабибовича (368502, Республика Дагестан, г. Избербаш,
    ул.Индустриальная, д.З) , предложивший наиболее высокую цену за имущество 207 000 000 (Двести семь миллионов) рублей.
  2. Победитель обязан заключить договор купли-продажи недвижимого имущества с ОАО «Завод «Дагдизель» в течение 20 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на официальном сайте ОАО «Завод «Дагдизель» http://www.dagdizel.ru.
  3. Протокол размещается на официальном сайте ОАО «Завод «Дагдизель».

Протокол составлен в четырех экземплярах: три — Продавцу и один — Покупателю.

 

Аукционист _________________________/ Селимов А.К.

 

 

Победитель аукциона _________________/ ЗАО ВКЗ «Избербашский» в лице

Директора Магомедова У.Х.

 

Председатель Комиссии: ______________/ Трудков И.М.

Члены комиссии:             ______________/ Алиева Л.С.

______________/ Курбанов З.А.

 

Решения общих собраний участников (акционеров) 27 июня 2016 г.

Дата и время публикации 28 июня 2016 г. 13:53:10
Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип события Решения общих собраний участников (акционеров)
Субъект раскрытия информации Открытое Акционерное Общество «Завод «Дагдизель»
Дата события 27 июня 2016 г.
Заголовок сообщения Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «Завод «Дагдизель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод «Дагдизель»
1.3. Место нахождения эмитента: РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020502130351
1.5. ИНН эмитента: 0545001919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31206-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2 Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания.
22 июня 2016 года.
Время открытия общего собрания – 11 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания – 12 ч. 25 мин.
368300, РД г. Каспийск, Дворец культуры ОАО «Завод «Дагдизель».
2.4 Кворум общего собрания.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2015г.
4.Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2015г.
5.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015г.
6.Избрание членов совета директоров Общества
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение Аудитора Общества на 2016г.
9.Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1915 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1915 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 399 772

Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» –1 389 217 (98,24% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 1242.
«Воздержался» – 847.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 7279.

По вопросу повестки дня № 2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 915 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 915 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 399 772.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Итоги голосования:
«За» – 1 388 584 (99,2% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 1242.
«Воздержался» – 1297.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 7462.

По вопросу повестки дня № 3:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 915 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 915 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 399 772.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2015 год.
Итоги голосования:
«За» – 1 388 687 (99,2% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 1242.
«Воздержался» – 1480.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 7176.

По вопросу повестки дня № 4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 915 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 915 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 399 772.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2015 года.
Итоги голосования:
«За» – 1 386 882 (99,07% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 2127.
«Воздержался» – 1650.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 7926.

По вопросу повестки дня № 5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.1 Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 финансовый год не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 915 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1 915 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 399 772.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 финансовый год не выплачивать.
Итоги голосования:
«За» – 1 237 758 (88,42% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 145 646.
«Воздержался» – 5361.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 9820.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.2. Дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2015 финансовый год не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 915 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 864 174.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 348 366.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 финансовый год не объявлять (не выплачивать).
Итоги голосования:
«За» – 1 235 964 (91,66% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 99 619.
«Воздержался» – 2231.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 9365.
По вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 071 380.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 21 071 380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 397 492 .
Голосование кумулятивное: 11 вакансий.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Тарасова Валерия Анатольевича
2. Сребролюбова Дмитрия Александровича
3.Полякова Михаила Михайловича
4. Русакова Владимира Владимировича
5. Ильясова Рауля Запировича
6. Асалиева Султанахмеда Мурадовича
7. Трудкова Ивана Максимовича
8. Печкурова Василия Ивановича
9. Халилова Магомед-Закира Исмаиловича
10. Малачилаева Султанмурада Мутаиловича
11. Гаджибабаева Назира Гаджикулиевича
12. Лысенко Александра Павловича

13. Зайналова Шамиля Магомедовича
14.Гамзаева Тимура Омаркадиевича
15.Селимова Айдына Казенферовича
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА , распределенных среди кандидатов кандидатов :
1. Тарасов Валерий Анатольевич – 1 838 052
2. Сребролюбов Дмитрий Александрович – 1 475 189
3.Поляков Михаил Михайлович – 1 807 132
4. Русаков Владимир Владимирович – 1 471 724
5. Ильясова Рауля Запировича – 1 227 742
6. Асалиева Султанахмеда Мурадовича – 1 250 617
7. Трудкова Ивана Максимовича – 1 146 432
8. Печкурова Василия Ивановича – 161 069
9. Халилова Магомед-Закира Исмаиловича – 1 000 844
10. Малачилаева Султанмурада Мутаиловича – 1 357 927
11. Гаджибабаева Назира Гаджикулиевича – 20 438
12. Лысенко Александра Павловича – 39 087

13. Зайналова Шамиля Магомедовича – 1 484 880
14.Гамзаева Тимура Омаркадиевича – 863 247
15.Селимова Айдына Казенферовича – 130 396

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов» — 31075.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов» — 9196.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 48543.

По вопросу повестки дня № 7:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Батырбекову Раузат Дорушовну
2. Грекову Любовь Васильевну
3. Леонтьеву Ольгу Ивановну
4. Мартусеву Наталью Ивановну
5. Махтаеву Мариян Шапиевну
6. Рамазанова Саида Магомедовича
7. Чернова Николая Николаевича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 915 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 912 096.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 396 288.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Батырбековой Р.Д.:
«За» – 1 377 236 (98,63% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 10916;
«Воздержался» – 511.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 6438.
По кандидатуре Грековой Л.В.:
«За» – 1 377 236 (98,63% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 10699;
«Воздержался» – 728;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 6438.
По кандидатуре Леонтьевой О.И.:
«За» – 1 377 236 (98,63% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 10699;
«Воздержался» – 728;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 6438.
По кандидатуре Мартусевой Н.И.:
«За» –1 377 148 (98,62%от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 10787;
«Воздержался» – 728;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 6438.
По кандидатуре Махтаевой М.Ш.:
«За» – 1 375 709 (98,52% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 12226;
«Воздержался» – 728;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 6438.
По кандидатуре Рамазанова С.М.:
«За» – 1 377 761 (98,67 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 9876;
«Воздержался» – 1026;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 6438.
По кандидатуре Чернова Н.Н.:
«За» – 1 383 216 (99,06% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 4819;
«Воздержался» – 728;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 6438.

По вопросу повестки дня № 8:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО Фирма «АУДИТ-2С».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 915 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 915 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 399 772.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО Фирма «АУДИТ-2С».

Итоги голосования:
«За» – 1 371 815 (98 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 9557;
«Воздержался» – 1575;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 15638.
По вопросу повестки дня №9:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является обязательство ОАО «Завод «Дагдизель» отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение всех обязательств, вытекающих из договора Поручительства, заключаемого между ОАО «Завод «Дагдизель» и ПАО Сбербанк в обеспечении договора невозобновляемой кредитной линии, заключаемой между ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор» с ПАО Сбербанк на условиях указанных в Приложении №1 — ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №0162-1-107415-П1.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 187 660
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 187 660
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 671 852
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является обязательство ОАО «Завод «Дагдизель» отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение всех обязательств, вытекающих из договора Поручительства, заключаемого между ОАО «Завод «Дагдизель» и ПАО Сбербанк в обеспечении договора невозобновляемой кредитной линии, заключаемой между ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор» с ПАО Сбербанк на условиях указанных в Приложении №1 — ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №0162-1-107415-П1.
Итоги голосования:
«За» – 638 867 (53,79 %);
«Против» – 4315;
«Воздержался» – 11397;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 16086.

Принятые решения:
По вопросу повестки дня № 1
Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров.
По вопросу повестки дня № 2
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
По вопросу повестки дня № 3
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2015 год.
По вопросу повестки дня № 4
Утвердить распределение прибылей Общества по результатам 2015 года.
По вопросу повестки дня № 5
Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества за 2015 финансовый год не объявлять (не выплачивать).
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 финансовый год не объявлять (не выплачивать).
По вопросу повестки дня № 6
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Тарасова Валерия Анатольевича
2. Сребролюбова Дмитрия Александровича
3.Полякова Михаила Михайловича
4. Русакова Владимира Владимировича
5. Ильясова Рауля Запировича
6. Асалиева Султанахмеда Мурадовича
7. Трудкова Ивана Максимовича
8. Халилова Магомед-Закира Исмаиловича
9. Малачилаева Султанмурада Мутаиловича

10. Зайналова Шамиля Магомедовича
11.Гамзаева Тимура Омаркадиевича
По вопросу повестки дня № 7
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Батырбекову Роузат Дорушовну
2. Грекову Любовь Васильевну
3. Леонтьеву Ольгу Ивановну
4. Мартусеву Наталью Ивановну
5. Махтаеву Марьям Шапиевну
6. Рамазанова Саида Магомедовича
7.Чернова Николая Николаевича

По вопросу повестки дня № 8
Утвердить Аудитором Общества на 2016г. ООО Фирма «АУДИТ-2С».
По вопросу повестки дня №9:
Одобрить совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является обязательство ОАО «Завод «Дагдизель» отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение всех обязательств, вытекающих из договора Поручительства, заключаемого между ОАО «Завод «Дагдизель» и ПАО Сбербанк в обеспечении договора невозобновляемой кредитной линии, заключаемой между ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор» с ПАО Сбербанк на условиях указанных в Приложении №1 — ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №0162-1-107415-П1.

2.6. Дата составления и номер протокола годового общего собрания.
27 июня 2016 года. Протокол № 29.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Ильясов Рауль Запирович
3.2. Дата подписи: 28.06.2016 г. М.П.