Предложения акционерам на внеочередном собрании акционеров

Предложение акционерам ОАО «Завод «Дагдизель»
на внеочередном общем собрании акционеров

1) Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
1.1. Изменить наименование Общества с Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» на Акционерное общество «Завод «¬¬Дагдизель».
1.2. На титульном листе Устава Общества текст «Устав Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» заменить текстом «Устав Акционерного общества «Завод «Дагдизель».
1.3. Статью 1 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«1. Акционерное общество «Завод «Дагдизель» (в дальнейшем именуемое «Общество) учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. №721 и «Об особенностях приватизации и дополнительных мерах государственного регулирования деятельности предприятий оборонных отраслей промышленности» от 19.08.1993г. №1267.
2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1020502130351 Инспекцией МНС России по г.Каспийску Республики Дагестан 01.11.2002г.
3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
4. Общество создано без ограничения срока деятельности.»
1.4. Статью 2 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Завод «Дагдизель»;
2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Завод «Дагдизель».
3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
1.5. Абзац 3 пункта 1 статьи 21 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на официальном сайте Общества в сети Интернет: http://www.dagdizel.ru.»
1.6. Дополнить статью 29 Устава Общества подпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременения имущества, включенного в перечень профильных активов;»
1.7. Пункт 2 статьи 30 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«2.Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.»
1.8. Пункт 3 статьи 30 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»
1.9. Пункт 4 статьи 32 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпункте 16.1 статьи 29 Устава Общества принимаются большинством не менее трех четвертей членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.
На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.»
1.10. Дополнить пункт 3 статьи 36 Устава Общества абзацем 3 следующего содержания:
«Ревизионная комиссия Общества проводит проверки в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также представляет Совету директоров Общества результаты данных проверок».

2) Дополнить статью 2 Положения о Совете директоров Общества пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Совет директоров Общества обязан:
— рассматривать и согласовывать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;
— осуществлять контроль за деятельностью исполнительного органа общества по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, а также на основании проверок, указанных в части 3 статьи 36 Устава Общества, принимать решения о привлечении исполнительного органа к дисциплинарной и материальной ответственности.»

3) Дополнить статью 3 Положения о Ревизионной комиссии Общества подпунктом 3.1.8. следующего содержания:
«3.1.8. Ревизионная комиссия Общества обязана осуществлять один раз в полгода (до 1 апреля и 1 октября) проверки, в том числе выборочно:
— соблюдения исполнительным органом Общества требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов;
— публикации результатов данных проверок на официальном сайте общества в сети Интернет.»

Сообщение о созыве внеочередного собрания акционеров

Сообщения о созыве
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Завод «Дагдизель»

1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование(голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования)
3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
Дату окончания приема ОАО «Завод «Дагдизель» бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): не позднее 18-00 часов 24 марта 2017 года. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 1, ОАО «Завод «Дагдизель».
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании участников (акционеров)эмитента: 28 февраля 2017 года.
5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRB07.
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.
6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1.Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
2.Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества:
— в Положение о Совете директоров Общества;
— в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) размещается на веб-сайте ОАО «Завод «Дагдизель» в сети Интернет не позднее 03 марта 2017 года, а также предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, с 03 марта 2017 года ежедневно с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении отдела кадров ОАО «Завод «Дагдизель» по адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.
8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2017года, Протокол №1 .

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ВСЕМИ АКЦИОНЕРАМИ ОАО «ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ» ЦЕЛОГО ЧИСЛА РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВУ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ

Настоящее уведомление направляется акционерам ОАО «Завод «Дагдизель» в связи с внесением изменений в зарегистрированные Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и в Проспект ценных бумаг, затрагивающих содержащиеся в ранее направленном Уведомлении условия приобретения акций акционерами Общества в части изменения (продления) срока размещения акций.

На основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Общества 25 марта 2015 г. (протокол от 30 марта 2015 г. № 27), Центральным Банком Российской Федерации 03 сентября 2015 г. зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций с государственным регистрационным номером 1-02-31206-Е-001D. На основании решения Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и в Проспект ценных бумаг (заседание Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» от 25.08.2016г. Протокол № 9 от 26.08.2016 г.) Центральным Банком Российской Федерации 29 сентября 2016 г. зарегистрированы изменения в Решение о дополнительном выпуске и в Проспект обыкновенных именных бездокументарных акций.

Общее количество размещаемых акций: 7 183 400 (Семь миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста) штук номинальной стоимостью 104 (Сто четыре) рубля каждая.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 540 (Пятьсот сорок) рублей за одну акцию.

Способ размещения акций: закрытая подписка.

В соответствии с условиями размещения акции размещаются среди всех акционеров Общества – владельцев обыкновенных именных акций Общества по данным реестра акционеров на дату принятия решения о размещении дополнительных акций (25 марта 2015 г.). Указанные акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют возможность в течение двух лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг приобрести целое количество размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории, а именно — акционер, являющийся владельцем 1 (Одной) обыкновенной именной акции на определенную выше дату, имеет право приобрести 5 (Пять) акций дополнительного выпуска.

Дата начала размещения: День, следующий за днем направления акционерам Общества уведомлений о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)11 сентября 2015 г.

Порядок определения даты окончания размещения: Два года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (далее — предельный срок размещения акций, 03 сентября 2017 г.) или в день размещения последней акции дополнительного выпуска, в зависимости от того, какое из вышеуказанных событий наступит ранее.

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется на основании заключаемых между эмитентом и приобретателем договоров, направленных на отчуждение акций их первым владельцам в ходе их размещения (далее – Договоры, Договоры о приобретении акций). Договор заключается путем составления единого документа в простой письменной форме и подписания его сторонами — эмитентом и приобретателем. Моментом заключения Договора является дата его подписания сторонами.

Заключить Договор между эмитентом и приобретателем акций можно в течение срока размещения акций, но не позднее чем за 30 дней до окончания предельного срока размещения акций. С целью заключения Договора о приобретении акций потенциальный приобретатель (далее также «приобретатель»), желающий приобрести ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска, направляет в Общество Заявку, являющуюся офертой приобретателя Обществу о заключении Договора о приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска. Приобретатель направляет Заявку в Общество путем личной явки и подачи Заявки по месту нахождения эмитента: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 или путем направления Заявки по почте по адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1. Заявка должна поступить в Общество в течение срока размещения акций, но не позднее чем за 50 дней до окончания предельного срока размещения акций.

Заявка о приобретении акций должна содержать следующие сведения:

— фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное фирменное наименование (для юридических лиц) приобретателя;

— место жительства (регистрации) (для физических лиц) или место нахождения и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) приобретателя;

— для физических лиц — серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), орган, его выдавший;

— для юридических лиц — дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, номер соответствующего свидетельства, основной государственный регистрационный номер;

— количество акций, которое намерен приобрести приобретатель;

— контактную информацию, в том числе адрес, по которому должны направляться результаты рассмотрения Заявки;

— банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств.

Образец Заявки размещается на сайте Общества в сети Интернет www.dagdizel.ru.

Заявка о приобретении акций должна быть подписана приобретателем (или его представителем).  В случае подписания Заявки представителем к ней должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный в соответствии с законодательством РФ.

Дата поступления Заявки на приобретение размещаемых дополнительных акций определяется по дате ее получения Обществом. В том случае, если Заявка поступит в Общество до даты начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, то данная Заявка считается полученной Обществом в дату начала размещения ценных бумаг. Заявка о приобретении акций рассматривается Обществом в день ее поступления. Если Заявка соответствует условиям Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Общество в день рассмотрения Заявки подписывает Договор о приобретении акций, являющийся акцептом Обществом оферты приобретателя.

Общество заключает Договор о приобретении акций в отношении количества акций, указанного в Заявке, если это количество не превышает количество акций, которое приобретатель вправе приобрести в соответствии с условиями размещения. Если количество акций в Заявке превышает количество акций, которое вправе приобрести приобретатель, Общество заключает Договор в отношении количества акций, которое данное лицо вправе приобрести.

В случае направления Заявки по месту нахождения Общества путем личной явки приобретателя (его представителя), Договор подписывается обеими сторонами в день поступления Заявки.

В случае направления Заявки в Общество путем ее направления по почте, подписанный со стороны Общества Договор направляется заказным почтовым отправлением приобретателю не позднее 3-х рабочих дней с даты его подписания. После получения Договора, в случае своего согласия с условиями Договора, приобретатель (его представитель) должен подписать Договор и не позднее 3-х рабочих дней с даты получения Договора направить подписанный им Договор посредством почтовой связи по адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1 или представить Договор по указанному адресу лично.

Эмитент отказывает приобретателю в заключении Договора о приобретении акций в следующих случаях:

— информация, содержащаяся в Заявке, не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подана Заявка, как лицо, входящее в круг потенциальных приобретателей;

— Заявка не соответствует указанным в настоящем уведомлении требованиям.

В указанных случаях отказ от заключения Договора о приобретении акций направляется приобретателю заказным письмом в течение 3-х рабочих дней с момента рассмотрения Обществом Заявки. В случае получения отказа от заключения Договора приобретатель вправе в пределах установленного срока размещения с учетом требования к сроку поступления Заявки в Общество, направить в Общество повторную Заявку.

Порядок изменения и/или расторжения Договора прописывается в Договоре.

Акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях).

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

— путем внесения наличных денежных средств по адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1, касса Общества по рабочим дням с 8:00 до 12:00 с 13:00 до 16:00.

— путем перечисления безналичных денежных средств по следующим реквизитам: ОАО «Завод «Дагдизель», ИНН 0545001919, КПП 054150001, р/с 40702810260320001943 в Отделении №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, к/с 30101810907020000615, БИК 040702615.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения. Акции оплачиваются после заключения Договора о приобретении акций, но не позднее 3 рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций. Размещаемые акции должны быть полностью оплачены в течение срока размещения акций до внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра (далее – «лицевой счет») или счету депо номинального держателя, депонентом которого является приобретатель акций (далее – «счет депо»). Моментом оплаты размещаемых акций является поступление денежных средств в оплату акций на расчетный счет или в кассу Общества.

После заключения Договора с приобретателем акций и оплаты приобретателем размещаемых акций, но не позднее 3 рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций эмитент направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра (далее – «лицевой счет») или счету депо номинального держателя, депонентом которого является приобретатель акций (далее – «счет депо»).

Приобретатель становится собственником размещаемых акций после внесения приходной записи по его лицевому счету (счету депо). Приходная запись по лицевому счету (счету депо) приобретателя не может быть внесена ранее полной оплаты приобретателем приобретаемых акций и позднее окончания срока размещения акций.

 

 

Совет директоров ОАО «Завод «Дагдизель»