Сообщение о решениях, принятых на заседании Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» 23 июня 2017 года.

Сообщение
о решениях, принятых на заседании Совета директоров
АО «Завод «Дагдизель» 23 июня 2017 года.

1.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
По вопросу №1 «Избрание Председателя Совета директоров Общества.»
Из 7 членов Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
По вопросу №2 «Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.»
Из 7 членов Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
По вопросу №3 «Назначение корпоративного секретаря Общества.»
Из 7 членов Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
По вопросу №4 «Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества.»
Из 7 членов Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
По вопросу №5 «О единоличном исполнительном органе Общества»
Из 7 членов Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 –
РЕШИЛИ
Избрать Председателем Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» Тарасова Валерия Анатольевича.
По вопросу №2 –
РЕШИЛИ
Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» Полякова Михаила Михайловича.
По вопросу №3 –
РЕШИЛИ
1. Назначить корпоративным секретарем Общества Селимова Рамиза Казенферовича.
По вопросу №4 –
РЕШИЛИ
Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества в размере 800 тыс.руб.
По вопросу №5 –
РЕШИЛИ
Избрать генеральным директором АО «Завод «Дагдизель» Ильясова Рауля Запировича
3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2017 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2017 года, Протокол №4 .

Сообщение о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров АО «Завод «Дагдизель» 14 июня 2017 года.

Сообщение
о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров АО «Завод «Дагдизель» 14 июня 2017 года.

1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
3. Дата, время и место проведения общего собрания.
14 июня 2017 года.
Время открытия общего собрания – 11 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания – 12 ч. 05 мин.
368300, РД г. Каспийск, Заводоуправление АО «Завод «Дагдизель».
4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRB07.
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.
5. Кворум общего собрания.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Выплата дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции и Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Увеличение Уставного капитала Общества.
Результаты голосования:

По вопросу повестки дня № 1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Итоги голосования:
«За» – 2 301 823 (99,85% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 1025.
«Воздержался» – 2252.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 221.

По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.
Итоги голосования:
«За» – 2 301 911 (99,85% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 898.
«Воздержался» – 2379.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.

По вопросу повестки дня № 3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2016 года в размере 102668000 рублей следующим образом: а) в фонды развития – 87286363,56 рубля; б) в резервный фонд – 5133400 рублей; в) на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 2566904 рублей; г) на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям – 7681332,44 рубля.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2016 года в размере 102668000 рублей следующим образом: а) в фонды развития – 87286363,56 рубля; б) в резервный фонд – 5133400 рублей; в) на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 2566904 рублей; г) на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям – 7681332,44 рубля.

Итоги голосования:
«За» – 2 302 231 (99,87% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 719.
«Воздержался» –2238.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.

По вопросу повестки дня № 4:
4.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам 2016 года по размещенным обыкновенным именным акциям Общества в размере 2,74 рубля на одну акцию.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321
Кворум имеется.
4.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам 2016 года по размещенным обыкновенным именным акциям Общества в размере 2,74 рубля на одну акцию.
Итоги голосования:
«За» – 2 303 447 (99.92% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 693.
«Воздержался» – 1048.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.
4.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам 2016 года по размещенным привилегированным именным акциям типа А Общества в размере 5,36 рубля на одну акцию.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 281 759.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 304 774.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4.2. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года по размещенным привилегированным именным акциям типа А Общества в размере 5,36 рубля на одну акцию.
Итоги голосования:
«За» – 2 303 540 (99,95% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 438.
«Воздержался» – 663.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.
4.3.Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплату дивидендов по результатам 2016 года по размещенным акциям Общества осуществить денежными средствами в безналичном порядке в срок, установленный ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, — 26 июня 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4.3. Выплату дивидендов по результатам 2016 года по размещенным акциям Общества осуществить денежными средствами в безналичном порядке в срок, установленный ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, — 26 июня 2017 года.
Итоги голосования:
«За» – 2 303 413 (99,92% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 693.
«Воздержался» – 1 082.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.

По вопросу повестки дня № 5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Тарасова Валерия Анатольевича
2. Сребролюбова Дмитрия Александровича
3. Полякова Михаила Михайловича
4. Русакова Владимира Владимировича
5. Ильясова Рауля Запировича
6. Асалиева Султанахмеда Мурадовича
7. Трудкова Ивана Максимовича
8. Добычина Александра Владимировича
9. Халилова Магомед-Закира Исмаиловича
10. Малачилаева Султанмурада Мутаиловича
11. Зайналова Шамиля Магомедовича
12. Гамзаева Тимура Омаркадиевича
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 976 142.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 22 976 142.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 137 247.
Голосование кумулятивное: 7 вакансий.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Тарасова Валерия Анатольевича
2. Сребролюбова Дмитрия Александровича
3. Полякова Михаила Михайловича
4. Русакова Владимира Владимировича
5. Ильясова Рауля Запировича
6. Асалиева Султанахмеда Мурадовича
7. Трудкова Ивана Максимовича
8. Добычина Александра Владимировича
9. Халилова Магомед-Закира Исмаиловича
10. Малачилаева Султанмурада Мутаиловича
11. Зайналова Шамиля Магомедовича
12. Гамзаева Тимура Омаркадиевича
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА , распределенных среди кандидатов кандидатов :
1. Тарасов Валерий Анатольевич – 2 096 255
2. Сребролюбов Дмитрий Александрович – 2 094 646
3.Поляков Михаил Михайлович – 2 094 646
4. Русаков Владимир Владимирович – 2 095 073
5. Ильясова Рауля Запировича – 2 348 507
6. Асалиева Султанахмеда Мурадовича – 709 789
7. Трудкова Ивана Максимовича – 334 947
8. Добычина Александра Владимировича — 2 094 646
9. Халилова Магомед-Закира Исмаиловича – 47 624
10. Малачилаева Султанмурада Мутаиловича – 2 772
11. Зайналова Шамиля Магомедовича – 2 094 646
12.Гамзаева Тимура Омаркадиевича – 109 922
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов» — 5 271.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов» — 6 552.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

По вопросу повестки дня № 6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Николаева Олега Артуровича
2. Дронову Елену Викторовну
3. Леонтьеву Ольгу Ивановну
4. Мартусеву Наталью Ивановну
5. Махтаеву Мариян Шапиевну
6. Рамазанова Саида Магомедовича
7. Чернова Николая Николаевича
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 304.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 319.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Николаева Олега Артуровича:
«За» – 2 301 690 (99,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 1 366;
«Воздержался» – 2 130.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.
По кандидатуре Дроновой Елены Викторовны:
«За» – 2 301 690 (99,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 1 366;
«Воздержался» –2 130;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.
По кандидатуре Леонтьевой Ольги Ивановны:
«За» – 2 301 690 (99,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 1 366;
«Воздержался» –2 130;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
По кандидатуре Мартусевой Натальи Ивановны:
«За» – 2 301 690 (99,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 1 366;
«Воздержался» –2 130;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
По кандидатуре Махтаевой Мариян Шапиевны:
«За» – 2 301 992 (99,86% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 1 064;
«Воздержался» –2 130;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.

По кандидатуре Рамазанова Саида Магомедовича:
«За» – 2 302 792 (99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» –615;
«Воздержался» – 1 779;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) –133.
По кандидатуре Чернова Николая Николаевича:
«За» – 2 301 690 (99,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 1 366;
«Воздержался» –2 130;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

По вопросу повестки дня № 7:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО Фирма «АУДИТ-2С».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО Фирма «АУДИТ-2С».
Итоги голосования:
«За» – 2 300 984 (98,81 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 1 964;
«Воздержался» – 2 101;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 272.
По вопросу повестки дня №8:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«За» – 2 300 772 (99,8 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 1 563;
«Воздержался» – 2 853;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): -133.
По вопросу повестки дня № 9:
9.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321
Кворум имеется.
9.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«За» – 2 300 772 (99.8% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 1 212.
«Воздержался» – 3 204.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.
9.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321
Кворум имеется.
9.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«За» – 2 300 772 (99.8% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 1 212.
«Воздержался» – 3 204.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.

По вопросу повестки дня №10:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Увеличить Уставный капитал Общества путем размещения дополнительного выпуска акций именных обыкновенных Общества на следующих условиях: 1) количество размещаемых акций именных обыкновенных Общества – 2711900 штук; 2) номинальная стоимость одной размещаемой акции именной обыкновенной Общества – 104 рубля каждая; 3) способ размещения акций именных обыкновенных Общества – закрытая подписка; 4) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ОГРН 1035003364021), Акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (ОГРН 1069847557394), а также лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки; 5) цена размещения одной акции именной обыкновенной Общества (определена решением совета директоров Общества) – 590 рублей; 6) форма оплаты акций именных обыкновенных Общества – денежными средствами в российских рублях; 7) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций именных обыкновенных Общества на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, несут их первые владельцы (приобретатели).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Увеличить Уставный капитал Общества путем размещения дополнительного выпуска акций именных обыкновенных Общества на следующих условиях: 1) количество размещаемых акций именных обыкновенных Общества – 2711900 штук; 2) номинальная стоимость одной размещаемой акции именной обыкновенной Общества – 104 рубля каждая; 3) способ размещения акций именных обыкновенных Общества – закрытая подписка; 4) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ОГРН 1035003364021), Акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (ОГРН 1069847557394), а также лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки; 5) цена размещения одной акции именной обыкновенной Общества (определена решением совета директоров Общества) – 590 рублей; 6) форма оплаты акций именных обыкновенных Общества – денежными средствами в российских рублях; 7) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций именных обыкновенных Общества на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, несут их первые владельцы (приобретатели).
Итоги голосования:
«За» 2 299 359 (99,74 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 2 055;
«Воздержался» – 3 774;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): -133.

Принятые решения:

По вопросу повестки дня № 1
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
По вопросу повестки дня № 2
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.
По вопросу повестки дня № 3
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2016 года в размере 102668000 рублей следующим образом: а) в фонды развития – 87286363,56 рубля; б) в резервный фонд – 5133400 рублей; в) на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 2566904 рублей; г) на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям – 7681332,44 рубля.
По вопросу повестки дня № 4
4.1.Выплатить дивиденды по результатам 2016 года по размещенным обыкновенным именным акциям Общества в размере 2,74 рубля на одну акцию.
4.2.Выплатить дивиденды по результатам 2016 года по размещенным привилегированным именным акциям типа А Общества в размере 5,36 рубля на одну акцию.
4.3. Выплату дивидендов по результатам 2016 года по размещенным акциям Общества осуществить денежными средствами в безналичном порядке в срок, установленный ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, — 26 июня 2017 года.
По вопросу повестки дня № 5
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Тарасова Валерия Анатольевича
2. Сребролюбова Дмитрия Александровича
3. Полякова Михаила Михайловича
4. Русакова Владимира Владимировича
5. Ильясова Рауля Запировича
6. Добычина Александра Владимировича
7. Зайналова Шамиля Магомедовича
По вопросу повестки дня № 6
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Николаева Олега Артуровича
2. Дронову Елену Викторовну
3. Леонтьеву Ольгу Ивановну
4. Мартусеву Наталью Ивановну
5. Махтаеву Мариян Шапиевну
6. Рамазанова Саида Магомедовича
7. Чернова Николая Николаевича
По вопросу повестки дня № 7
Утвердить Аудитором Общества на 2017г. ООО Фирма «АУДИТ-2С».
По вопросу повестки дня №8:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 9:
9.1.Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9.2.Утвердить Положение о Совете директоров общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня №10:
Увеличить Уставный капитал Общества путем размещения дополнительного выпуска акций именных обыкновенных Общества на следующих условиях: 1) количество размещаемых акций именных обыкновенных Общества – 2711900 штук; 2) номинальная стоимость одной размещаемой акции именной обыкновенной Общества – 104 рубля каждая; 3) способ размещения акций именных обыкновенных Общества – закрытая подписка; 4) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ОГРН 1035003364021), Акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (ОГРН 1069847557394), а также лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки; 5) цена размещения одной акции именной обыкновенной Общества (определена решением совета директоров Общества) – 590 рублей; 6) форма оплаты акций именных обыкновенных Общества – денежными средствами в российских рублях; 7) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций именных обыкновенных Общества на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, несут их первые владельцы (приобретатели).

7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания.
19 июня 2017 года. Протокол № 31.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания Акционерного Общества «Завод «Дагдизель»

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания ___________

Протокол __________

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке подготовки, созыва и проведения

Общего собрания

Акционерного Общества

«Завод «Дагдизель»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Каспийск 2017 г.

 

 

 

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  1. Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания Акционерного Общества «Завод «Дагдизель» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об Акционерных Обществах», нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации и Уставом Акционерного Общества «Завод «Дагдизель»  (далее – Общество).
  2. Общее собрание Акционеров Общества (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Общества.
  3. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания», утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н), Уставом Общества и настоящим Положением, а также применимыми рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России (Письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463, далее – Кодекс корпоративного управления).
  4. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения годовых и внеочередных Общих собраний как в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и заочного голосования и иные вопросы, связанные с проведение Общего собрания.
  5. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Общества в Общем собрании.
  6. В случае если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания, не урегулированы актами, указанных в пункте 3 раздела I настоящего Положения, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

 

  1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

 

  1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
  • внесение изменений и дополнений в Устав Общества, за исключением изменений и дополнений, внесение в Устав которых относится к компетенции Совета директоров, или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  • реорганизация Общества;
  • ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  • избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  • определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  • увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
  • избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  • утверждение аудитора Общества;
  • выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  • утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  • определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
  • дробление и консолидация акций;
  • принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
  • приобретение Обществом размещенных акций;
  • принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  • утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  • решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
    1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
    2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

 

  • ВИДЫ И ФОРМЫ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

 

  1. Годовое Общее собрание.

1.1. Сроки, форма и место проведения годового Общего собрания.

1.1.1.  Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание.

1.1.2.  Годовое Общее собрание проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

1.1.3. Годовое Общее собрание проводится исключительно в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

1.1.4.  Годовое Общее собрание проводиться по месту нахождения Общества по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, улица Ленина.

1.2. Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании.

1.2.1. В повестку дня годового Общего собрания в обязательном порядке включаются следующие вопросы:

— об избрании Совета директоров Общества;

  • об избрании Ревизионной комиссии Общества;
  • об утверждении аудитора Общества;
  • утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  • распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  • иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

1.2.2. На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к его компетенции, если они были внесены в повестку дня в установленном законодательством порядке.

 

  1. Внеочередное Общее собрание.

2.1. Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.

2.2. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания содержит указание на форму его проведения. Решением Совета директоров о проведении внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

  • форма и текст бюллетеня для голосования;
  • дата представления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с Уставом Общества, требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
  • дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

Совет директоров впра­ве рас­смо­т­реть пред­ло­же­ния и об­ра­ще­ния иных ор­га­нов и лиц (в том чи­с­ле государ­ст­вен­ных ор­га­нов, ак­ци­о­не­ров, не яв­ля­ю­щих­ся вла­дель­ца­ми установленного в законе ко­ли­че­ст­ва голосующих ак­ций Общества) о со­зы­ве внеочередно­го Общего собрания. В слу­чае их удовлетво­ре­ния вне­оче­ред­ное Общее собрание со­зы­ва­ет­ся по ини­ци­а­ти­ве Совета директоров.

2.3. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 45 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания, если более короткий срок не предусмотрен Уставом Общества. В этом случае Совет директоров определяет дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

2.4. В течение 5 дней с даты представления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

2.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

— не соблюден установленный пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных Обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;

— акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

— ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.

2.7. В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание.

  1. Формы проведения Общего собрания.

3.1. Общее собрание может быть проведено (решение Общего собрания может быть принято) как в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и путем проведения заочного голосования

3.2. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров  Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.3. Не может быть проведено путем заочного голосования Общее собрание взамен несостоявшегося, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

3.4.  Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня Общего собрания.

  1. IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

 

  1. Право на участие в Общем собрании.
    • Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания.

  • Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, представляются только с согласия этих лиц.

 

  1. Предложения в повестку дня Общего собрания.

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, или вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

2.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов (далее – Предложения) вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

В случае если Предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке). Доверенность должна быть оформлена и содержать сведения, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для доверенности на голосование.

Устные Предложения и письменные Предложения без подписи не принимаются и не рассматриваются.

Число голосующих акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему такое Предложение, и их относительная доля в общем числе голосующих акций Общества, определяются на дату внесения каждого предложения в Общество.

2.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилия, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

2.4. Предложение может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.5. Предложения могут быть внесены путем:

— направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Общества;

— вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров, корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

— направления иным способом (в том числе средствами факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено Уставом Общества.

2.6. Датой внесения Предложения является:

— если Предложение направлено почтовой связью — дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

— если Предложение направлено через курьерскую службу — дата передачи курьерской службе для отправки;

—  если Предложение вручено под роспись — дата вручения;

— если Предложение направлено электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом — дата, определенная Уставом Общества

2.7. Датой поступления Предложения или требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

— если Предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением — дата получения почтового отправления адресатом;

— если Предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением — дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

— если Предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу — дата вручения курьером;

— если Предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись — дата вручения;

— если Предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом — дата, определенная Уставом Общества.

2.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие Предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных п.п 2.1. п. 2 раздела IV настоящего Положения, для направления Предложения.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

— акционерами (акционером) не соблюдены сроки, предусмотренные п.п 2.1. п. 2 раздела IV настоящего Положения;

— акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п 2.1. п. 2 раздела IV настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

— Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п 2.2. п. 2 раздела IV настоящего Положения;

— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2.9. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включение предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

2.10. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания  акционерами, а также в случае отсутствия таких Предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

 

  1. Подготовка к проведению Общего собрания.

3.1.  При подготовке к проведению годового Общего собрания, при принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания по собственной инициативе, а также в случае поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания, Совет директоров обязан при отсутствии оснований для отказа в созыве внеочередного Общего собрания:

— принять решение о созыве Общего собрания в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества;

— обеспечить доведение до акционеров Общества сообщения о проведении Общего собрания в порядке, определенном Уставом Общества;

— осуществить действия, предусмотренные в в п.п 3.2 п. 2 раздела IV настоящего Положения;

— подготовить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, и обеспечить представление такой информации в порядке, описанном в пункте 3.3 настоящего Положения.

3.2. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

  • форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  • дату, место, время проведения Общего собрания либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  • почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;
  • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
  • дату окончания приема Предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
  • повестку дня Общего собрания;
  • порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
  • перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
  • форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания или внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования, Совет директоров дополнительно утверждает дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

При подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания, Совет директоров определяет время начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании

Совет директоров избирает секретаря Общего собрания, а также утверждает счетную комиссию.

Совет директоров определяет параметры Общего собрания, согласовывает и предварительно утверждает документы, для представления для утверждения Общему собранию  и выносит предложения по формулировкам, а так же рассматривает иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества в целях подготовки Общего собрания.

3.3. Информация о проведении Общего собрания.

3.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

3.3.2. Сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

—  путем направления заказных писем или вручением под роспись;

— направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

— размещение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://dagdizel.ru в разделе «Акционерам».

Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания определяется Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания.

3.3.3. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

— полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;

— форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

— дата, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

— дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;

— повестка дня Общего собрания;

— порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

— категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания.

В сообщении о проведении Общего собрания, проводимого в форме собрания, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

Сообщение о проведении Общего собрания может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров или инициаторами созыва внеочередного Общего собрания.

3.3.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания относятся:

— годовой отчет Общества;

— заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;

— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

— сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;

— проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;

—  проекты внутренних документов Общества;

— проекты решений Общего собрания, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

— информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания;

— заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

— иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством и Уставом Общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

— годовой отчет Общества;

— заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

— рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, относятся:

— фамилия, имя и отчество;

— дата рождения;

— сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);

— места работы и должности за последние 5 лет;

— должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние пять лет;

— перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

— перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании должны содержать:

— полное фирменное наименование;

— место нахождения и контактные телефоны;

— номер лицензии, кем и когда выдана;

— срок действия лицензии;

— официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.

3.3.5. Информация (материалы), подлежащая предоставлению, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, а если это предусмотрено Уставом Общества, также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, представить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3.4.  Исполнение решений, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания.

Генеральный директор Общества организует исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания, в том числе:

— обеспечивает своевременное уведомление лица, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества, о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании на дату, установленную советом директоров;

— обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров;

— обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования либо в случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания;

— обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров или законом;

— обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;

— осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров.

 

  1. V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
  2. Рабочие органы Общего собрания.

1.1. Председатель Общего собрания.

На Общем собрании функции  председательствующего выполняет  Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия, заместитель Председателя Совета директоров, при их отсутствии — генеральный директор Общества.

В случае отсутствия указанных лиц  председательствует лицо, уполномоченное Советом директоров либо Общим собранием.

Председатель Общего собрания официально открывает и закрывает Общее собрание, объявляет повестку дня, очередность выступлений и докладов. По завершении обсуждения  вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, ответ дается в письменной форме в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания.

Председатель собрания может поручить ведение собрания другому  лицу, при этом он остается Председателем собрания.

1.2. Секретарь Общего собрания.

Функции секретаря Общего собрания выполняет  лицо, назначаемое Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания, либо лицами, требующими созыва Общего собрания, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Секретарь осуществляет следующие функции:

— обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Общему собранию;

— принимает заявления от лиц, участвующих в Общем собрании, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания;

—  передает председательствующему на Общем собрании поступившие от акционеров заявления и вопросы;

—  ведет и подписывает протокол Общего собрания;

—  знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Общего собрания.

1.3. Счетная комиссия.

Функции счетной комиссии Общего собрания выполняет Регистратор Общества.

Счетная комиссия выполняет следующие функции:

— проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании  (акционеров, их представителей);

— определяет наличие кворума Общего собрания;

— разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании;

— разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

— выдает бюллетени для голосования и предоставляет иную информацию (материалы) Общего собрания зарегистрированным участникам собрания;

— обеспечивает установленный порядок голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;

— подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

— составляет протокол об итогах голосования;

— доводит итоги голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

— передает в архив бюллетени для голосования;

— выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

 

  1. Порядок участия акционеров в Общем собрании.

2.1. На Общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), Регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов управления Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления Общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров. Эти лица обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников Общего собрания.

2.2. Право на участие в Общем собрании и его передача.

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2.3. Порядок регистрации на Общем собрании.

Место регистрации должно совпадать с местом проведения Общего собрания.

2.3.1. Регистрация проводится в сроки, определенные Советом директоров. Время начала регистрации указывается в сообщении о проведении Общего собрания.

2.3.2. Регистрации подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

2.3.3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

2.3.4. Счетная комиссии на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, удостоверяет личность участника собрания и выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Общего собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. По желанию участника собрания в Общество могут представляться копии этих документов. Копии делаются лицом, выполняющим функции счетной комиссии за счет Общества.

2.3.5. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

 

  1. Кворум Общего собрания.

3.1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания не имеется кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания, председательствующий объявляет о переносе открытия Общего собрания на 2 (два) часа. В случае если в течение 2 (двух) часов после объявления о переносе открытия Общего собрания лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, не зарегистрировались, председательствующий объявляет о том, что Общее собрание не состоялось.

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания.

Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

3.2. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих,  для принятия которого кворум имеется.

3.3. При отсутствии кворума для проведения  Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

 

  1. Порядок ведения Общего собрания в форме совместного присутствия.

4.1.  На выступление докладчика и содокладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не более 30 (тридцати) минут.

4.2. На ответы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не более десяти минут.

4.3. В случае проведения Общего собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут.

4.4. В случае  возникновения обстоятельств, препятствующих  проведению Общего собрания  в течение одного дня,  председательствующий на нем объявляет перерыв до устранения таких обстоятельств.

4.5. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

 

  1. Бюллетени для голосования

5.1. Голосование на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование,  осуществляется бюллетенями для голосования .

5.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении Общего собрания бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

5.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

5.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

— полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

— форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

— дата, место, время проведения Общего собрания или в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

— формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

— варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

5.5. Заполненные акционерами (их представителями) бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись генеральному директору Общества или лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.

5.6. Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, или по адресу, указанному в Уставе, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания.

5.7. В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

5.8. Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования, указанные в сообщении о проведении Общего собрания.

  1. Порядок голосования

6.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1 — 3, 5, 15, 17 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества, решение по которым принимается в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.

6.3. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям.

6.4. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.

Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня – это право акционера, а не обязанность.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания, Председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Те участники Общего собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это в течение 30 (тридцати) минут. По истечении указанного времени Председатель собрания объявляет о начале подсчета голосов.

6.5. Заполнение бюллетеней производится участниками без использования кабин для голосования.

6.6. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются действующим законодательством Российской Федерации.

  1. VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

  1. Подведение итогов голосования.

1.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

1.2. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

1.3. Если повестка дня Общего собрания одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

1) избрание Совета директоров;

2) избрание единоличного исполнительного органа Общества;

3) избрание Ревизионной комиссии Общества.

Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа составляет не менее определенного Уставом числа членов этого органа Общества, как кворум для проведения его заседаний.

  1. Протокол и отчет об итогах голосования на Общем собрании

2.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

2.2. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

— полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

— вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

— форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

— дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

— дата проведения Общего собрания;

— место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

— повестка дня Общего собрания;

— число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

— число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положение № 12-6/пз-н;

— число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

— число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

— формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

— имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, — полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

— имена председателя и секретаря Общего собрания.

При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, до проведения Общего собрания, в протоколе об итогах голосования дополнительно указываются число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество не позднее двух дней до даты проведения собрания и число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество позднее двух дней до даты проведения собрания.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования в протоколе об итогах голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

— число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

— число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

— число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

— число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

2.3. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается лицом, выполняющим функции счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

  1. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
  2. Решения, принятые Общим собранием и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.
  3. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

VII. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

  1. Протокол Общего собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.
  2. Протокол Общего собрания составляется секретарем Общего собрания.
  3. В протоколе Общего собрания указываются:

— полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

— вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

— форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

— дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

— дата проведения Общего собрания;

— место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

— повестка дня Общего собрания;

— время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

— время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

— почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

— число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

— число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

— число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

— число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

— формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

— основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;

— председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;

— дата составления протокола Общего собрания.

В протоколе Общего собрания Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

  1. К протоколу Общего собрания приобщаются:

— протокол об итогах голосования на Общем собрании;

— документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

 

  1. Протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.
  2. Копии протоколов Общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение пяти дней с момента получения Обществом соответствующего запроса акционера.
  3. Копии протоколов Общего собрания и об итогах голосования должны быть направлены в Управление корпоративного развития не позднее 20 (двадцати) дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

 

VIII.  ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

 

  1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.
  2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров.
  3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного Общества «Завод «Дагдизель».

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания

акционерного общества

«______________________»

Протокол N ___

от «___»___________ ___ г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров Акционерного Общества

«Завод «Дагдизель».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров АО «Завод «Дагдизель»  (далее – Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Уставом Общества и определяет правовой статус, компетенцию Совета директоров, права, обязанности и ответственность его членов, порядок подготовки и созыва заседаний Совета директоров, порядок подготовки и принятия решений на заседаниях Совета директоров, иные вопросы деятельности Совета директоров, а также предусматривает обязанности Корпоративного секретаря Общества.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества и исполнительного органа Общества.

  1. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются:

  • обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров,
  • осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа Общества,
  • обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе,
  • создание эффективных внутренних контрольных механизмов,
  • регулярная оценка деятельности исполнительного органа Общества и работы менеджмента.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

  • принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
  • исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
  • достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.3. Любая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

  1. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА,

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Член Совета директоров Общества осуществляет свои полномочия на основании действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения.

3.2. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

3.3. Член Совета директоров имеет право:

  • инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
  • получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую государственную (при наличии у члена Совета директоров соответствующего допуска), коммерческую и служебную тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
  • требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
  • знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других органов Общества и получать их копии;
  • сложить с себя полномочия члена Совета директоров Общества, письменно уведомив об этом Общество. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, когда после такого сложения полномочий количественный состав Совета директоров составит менее половины действующих членов. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с момента подачи Председателю Совета директоров заявления о сложении с себя полномочий.
  • получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Положением;
  • использовать другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами, в том числе внутренними документами Общества.

3.4. Член Совета директоров обязан:

  • быть лояльным к Обществу, т.е. воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;
  • действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;
  • действовать разумно, добросовестно в отношении дел Общества;
  • не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  • не пропускать без уважительных причин заседания Совета директоров;
  • участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
  • голосовать за принятие обоснованных решений, рассматривать всю необходимую информацию (материалы), предоставляемую к заседанию Совета директоров;
  • в случае возникновения затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня запрашивать у Общества дополнительные документы, информацию и сведения по повестке дня заседания до даты его проведения либо непосредственно на заседании;
  • при голосовании за принятие решений предварительно оценивать риски и неблагоприятные последствия;
  • своевременно сообщать Обществу информацию, указанную в п.1 ст. 82 Федеральным законом «Об акционерных обществах»
  • доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
  • выполнять иные обязанности, возложенные на него по решению Совета директоров.

3.5. Член Совета директоров в полном объеме несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров  общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности члена Совета директоров  должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если в соответствии с положениями статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной. Общество, акционеры Общества вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных им Обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами.

  1. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом  «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. К компетенции Совета директоров Общества относится:

  • определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  • созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  • подготовка предложений по решению вопросов повестки дня общего собрания акционеров, указанных в подпунктах 2, 6, 13 -19 пункта 14.2 статьи 14 Устава Общества;
  • определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  • образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;
  • принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющей компании или управляющего;
  • определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг или порядка ее определения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  • приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  • рекомендации общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества;
  • рекомендации общему собранию акционеров по внесению изменений и дополнений в Устав Общества или утверждению Устава Общества в новой редакции;
  • рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  • рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
  • использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  • создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;
  • согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  • согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • одобрение всех сделок с недвижимым имуществом Общества, в том числе с земельными участками;
  • согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
  • утверждение организационной структуры Общества, его филиалов и представительств по представлению Генерального директора Общества;
  • согласование назначения на должность и увольнения заместителей Генерального директора, директоров по направлениям и главного бухгалтера по представлению Генерального директора Общества;
  • назначение и освобождение от обязанности секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря) Общества;
  • утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
  • утверждение инвестиционных программ и финансовых планов Общества по представлению Генерального директора Общества;
  • утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  • увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (за исключением случаев, указанных в статьи 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
  • внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с изменением уставного капитала Общества и созданием филиалов и открытием представительств Общества;
  • размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  • определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних обществ;
  • определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  • согласование по представлению Генерального директора Общества:

—      кандидатур для избрания единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров и ревизионной комиссии дочерних обществ;

—      предложений по внесению изменений в уставы дочерних обществ;

  • принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
  • одобрение сделок с акциями и долями других юридических лиц;
  • предварительное одобрение сделок на сумму свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
  • согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов Общества;
  • определение позиции Общества или его представителей в составах Советов директоров дочернего Общества при рассмотрении вопросов, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;
  • осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, а также на основании проверок Ревизионной комиссии в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, принимать решения о привлечении единоличного исполнительного органа к дисциплинарной и материальной ответственности;
  • создание при необходимости соответствующих комитетов и комиссий для осуществления деятельности Совета директоров, утверждение положений о них и их составы;
  • иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

4.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

 

  1. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

 

5.1. Количественный состав Совета директоров определяется в соответствии с Уставом Общества.

5.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

5.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

5.4. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

5.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

5.6. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров.

  1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Члены Совета директоров на первом заседании после их избрания общим собранием акционеров Общества избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Члены Совета директоров в порядке, установленном в отношении Председателя совета директоров общества, вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров.

6.2. Председатель Совета директоров:

1) организует работу Совета директоров и его комитетов, при их наличии;

2) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;

3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;

4) созывает заседания Совета директоров;

5) определяет лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;

6) председательствует на заседаниях Совета директоров;

7) организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;

8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;

9) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

10) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на общем собрании акционеров Общества, предусмотренные Положением об общем собрании акционеров Общества;

11) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров.

6.3. При отсутствии Председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель Председателя Совета директоров. При отсутствии Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров их функции выполняет старший по возрасту член Совета директоров.

6.4. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, созыв заседания Совета директоров после избрания нового его состава инициируется единоличным исполнительным органом Общества.

6.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

  1. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

7.1. Для обеспечения деятельности Совета директоров, его комитетов и комиссий члены Совета директоров на первом заседании после их избрания общим собранием акционеров Общества большинством голосов присутствующих на заседании назначают  Корпоративного Секретаря Общества (Далее – Секретарь).

7.2. Генеральный директор Общества от имени Общества заключает с Секретарем договор, соглашение или иной документ на выполнение функций Корпоративного Секретаря Общества, определяющий сумму вознаграждения и порядок его выплаты.

7.3. Совет директоров вправе в любое время освободить Секретаря от исполнения обязанностей и назначить нового Секретаря.

7.4. В случае отсутствия Секретаря на заседании Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо по решению, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в этом заседании.

7.5. Секретарь имеет право:

  • требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества;
  • удостоверять копии протоколов заседаний Совета директоров, решений Общих собраний акционеров, а также выписки из таких протоколов;
  • получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Секретаря.

7.6. К функциям Секретаря относятся:

  • разработка и представление Председателю Совета директоров проекта Решения Председателя о проведении заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Генерального директора Общества или иных лиц, определенных уставом Общества.
  • обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
  • организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Совета директоров;
  • организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами управления, с комитетами и комиссиями Совета директоров и структурными подразделениями Общества;
  • организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
  • подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров;
  • сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества, письменных мнений, представленных членами Совета директоров Общества;
  • оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
  • рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
  • систематизация и архивирование документов и материалов Совета директоров;
  • организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров;
  • подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
  • контроль за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
  • подготовка по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;
  • организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе с согласия присутствующих членов, на цифровые носители или иные носители;
  • выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.

7.7. Секретарь обеспечивает координацию взаимодействия членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительными органами, руководителями и работниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

7.8. Секретарь несет ответственность:

  • за своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании Совета директоров и материалов к заседаниям;
  • за организацию подготовки к проведению заседаний Совета директоров;
  • за правильность оформления Протоколов заседаний Совета директоров;
  • за своевременность выполнения поручений Председателя Совета директоров и запросов членов Совета директоров.

7.9. Органы управления и должностные лица Общества должны содействовать Секретарю в осуществлении им своих функций.

  1. СОЗЫВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Ответственность за организацию подготовки проведения заседаний Совета директоров, обеспечение членов Совета директоров необходимыми материалами и сведениями, составление протокола заседания возлагается на Секретаря.

8.2. Работа Совета директоров организуется в соответствии с планом, утверждаемым в конце финансового года на последнем заседании либо на одном из первых заседаний после избрания состава Совета директоров (в случае отсутствия в Обществе утвержденного плана работы Совета директоров). Указанный план работы должен содержать перечень вопросов повестки дня, обязательных для рассмотрения. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

8.3. План работы Совета директоров формируется по следующим основным направлениям:

  • стратегическое развитие Общества;
  • среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
  • финансово-хозяйственная деятельность Общества;
  • контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

8.4. С согласия не менее чем половины членов Совета директоров, присутствующих на заседании на заседания Совета директоров могут приглашаться акционеры, должностные лица федеральных органов исполнительной власти, должностные лица Общества, члены ревизионной комиссии Общества.  .

8.5. Отправитель должен обеспечить получение материалов по вопросам повестки дня и бюллетеней для голосования адресатами не менее чем за 14 дней до даты заседания Совета директоров.

8.6. Дата предоставления членами Совета директоров материалов по вопросам повестки дня и бюллетеней для голосования определяется по дате их получения Обществом, дате сдачи Секретарю, дате получения Секретарем почтового отправления, факсимильного сообщения или дате получения электронной почты.

8.7. Заседания Совета директоров могут быть очередными и внеочередными.

8.8. Очередные заседания Совета директоров:

8.8.1. Очередными являются заседания Совета директоров, проводимые в соответствии с планом работы Совета директоров на текущий календарный год.

8.8.2. Не менее чем за 20 дней до запланированной даты очередного заседания Совета директоров Секретарь представляет на подпись Председателю Совета директоров проект Решения Председателя Совета директоров (ФОРМА №1,2), предварительно согласованный с Юридическим управлением Акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» (далее – Юридическое упрвление) и Подразделением корпоративного управления АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (далее – Подразделение корпоративного управления), о проведении заседания Совета директоров с указанием вопросов повестки дня, места и формы (очная или заочная) проведения заседания Совета директоров.

8.8.3. Член Совета директоров имеет право на включение дополнительного вопроса в Повестку дня как до заседания Совета директоров посредством направления письма в Общество на имя Председателя Совета директоров с мотивированным обоснованием для такого включения, так и непосредственно на заседании Совета директоров, где решение о включении дополнительного вопроса принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

8.8.4. Не менее чем за 14 дней до даты очередного заседания Совета директоров Секретарем должны быть направлены всем членам Совета директоров, а также в Юридическое управление и в Подразделение корпоративного управления уведомление о дате и месте проведения заседания (ФОРМА №3, 3.1), копия Решения Председателя Совета директоров, соответствующие материалы и проекты решений (ФОРМА №5) по каждому из включенных в Повестку дня вопросов,  а также опись направляемых документов (ФОРМА №4).

8.8.5. Указанные документы направляются с помощью средств связи, которые обеспечивают получение этих документов адресатами не менее чем за 14 дней до даты очередного заседания Совета директоров. Комплект материалов для Подразделения корпоративного управления должен быть направлен на бумажном и электронном носителях.

8.8.6. Требования  настоящего раздела в отношении сроков предоставления документов не распространяется на заседания Совета директоров, созываемые в соответствии с пп. 1 и 5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.9. Внеочередные заседания Совета директоров:

8.9.1. Внеочередные заседания Совета директоров созываются по инициативе Председателя Совета директоров или по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, генерального директора Общества.

8.9.2. Требование о созыве заседания Совета директоров оформляется в письменном виде на имя Председателя Совета директоров и должно содержать:

  • указание на инициатора (инициаторов) созыва заседания;
  • предлагаемые формулировки вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
  • мотивы вынесения вопросов повестки дня;
  • проекты решений по вопросам повестки дня.
  • подпись инициатора (инициаторов) созыва заседания.

8.9.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть сдано в Общество или направлено в его адрес заказным письмом либо по факсимильной связи. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате получения Обществом почтового отправления или факсимильного сообщения.

8.9.4. Председатель Совета директоров в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного заседания должен принять решение о созыве заседания Совета директоров не позднее 14 дней после предъявления требования и поручить Секретарю направить всем членам Совета директоров, а также в Юридическое управление и Подразделение корпоративного управления уведомление о дате и месте проведения заседания, вопросы повестки дня и соответствующие материалы по этим вопросам не менее чем за 7 дней до назначенной даты проведения заседания.

Требования пункта 8.9 в отношении сроков созыва Совета директоров и предоставления документов не распространяется на заседания Совета директоров, созываемые в соответствии с пп. 6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.9.5. Указанные документы направляются с помощью средств связи, которые обеспечивают получение этих документов адресатами не менее чем за 5 рабочих дней до даты заседания Совета директоров. Комплект материалов для Подразделения корпоративного управления должен быть направлен на бумажном и электронном носителях.

8.9.6. Если Председатель Совета директоров Общества не принял решение о созыве заседания Совета директоров в указанный срок, заседание Совета директоров может быть созвано лицом, требующим его созыва.

8.10. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной и заочной (опросным путем) форме.

8.11. Заседания Совета директоров в очной форме:

8.11.1. Очная форма проведения заседания предусматривает присутствие членов Совета директоров на заседании. В случае невозможности присутствия на заседании член Совета директоров имеет право до начала заседания представить в письменной форме Председателю Совета директоров свое мнение по вопросам повестки дня. Письменное мнение подшивается к протоколу и учитывается при определении кворума и подсчете голосов на заседании Совета директоров.

8.11.2. Участие каждого из членов Совета директоров в очном заседании Совета директоров, подлежит обязательной регистрации путем проставления его личной подписи в листе регистрации участников очного заседания Совета директоров (ФОРМА №7). Факт регистрации каждого из членов Совета директоров отражается в протоколе очного заседания Совета директоров. Лист регистрации участников очного заседания Совета директоров прикладывается к протоколу и является его неотъемлемой частью.

8.12. Заседания Совета директоров в заочной форме:

8.12.1. Заочная форма проведения заседания предусматривает определение мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня путем заполнения опросных листов (Приложение 1 к ФОРМЕ №9) заочного голосования.

8.12.2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в заочной форме должно содержать:

— формулировки вопросов повестки дня;

— перечень материалов, предоставляемых членам Совета директоров;

— дату окончания приема опросных листов для голосования.

8.12.3. Опросные листы для заочного голосования и материалы по вопросам повестки дня направляются Секретарем не позднее чем за 14 дней до даты очередного заседания и не позднее чем за 7 дней до даты внеочередного заседания членам Совета директоров, а также в Юридическое управление и Подразделение корпоративного управления заказным письмом, посредством факсимильной связи, электронной почтой или вручаются лично под расписку. Комплект материалов для Подразделения корпоративного управления должен быть направлен на бумажном и электронном носителях.

8.12.4. Участвующими в заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме, считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы для голосования были предоставлены не позднее установленной в уведомлении даты окончания приема опросных листов для голосования.

8.13. Заседание Совета директоров может быть закрытым или открытым.

8.14. Заседание должно быть закрытым в случае обсуждения вопросов Повестки дня, содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или служебную тайну. По предложению членов Совета директоров закрытое заседание может проводиться как по отдельным, так и по всем вопросам Повестки дня. Решение о закрытой форме заседания принимается большинством голосов от числа присутствующих членов Совета директоров.

8.15. В закрытом заседании вправе участвовать только приглашенные Советом директоров лица. Решение об участии других лиц в закрытом заседании принимается по представлению инициатора приглашения в начале заседания большинством не менее чем в две трети голосов от числа присутствующих членов Совета директоров.

8.16. При проведении закрытых заседаний Совета директоров подготовка материалов к ним, допуск на заседания, оформление протоколов и вынесение решений осуществляются с соблюдением служебной, коммерческой и государственной тайны.

8.17. При необходимости может быть проведено выездное заседание Совета директоров.

 

  1. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И

СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

9.2. Для углубленной проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, либо рассмотрения высказанных на заседании предложений и замечаний, Совет директоров может создавать комитеты, комиссии, рабочие группы из числа своих членов, работников Общества и привлеченных лиц. Лица, возглавляющие по решению Совета директоров указанные группы, организуют их работу и обеспечивают выполнение решений Совета директоров в установленные Советом директоров сроки.

Комитеты и комиссии действуют в соответствии с положениями, утверждаемыми Советом директоров.

9.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом. Заместитель Председателя Совета директоров, Член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров, правом решающего голоса на заседании Совета директоров не обладает.

9.4. Совет директоров принимает решения по всем вопросам простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

9.5. Подсчет голосов членов Совета директоров при принятии решений на заседаниях Совета директоров ведет Секретарь.

9.6. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента подведения итогов голосования по данному вопросу.

9.7. При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 3 календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

  1. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Проект протокола заседания Совета директоров Общества (ФОРМА 8,9) составляется и направляется в Юридическое управление и Подразделение корпоративного управления не позднее 3 дней после проведения заседания Совета директоров.

10.2. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем, которые несут ответственность за правильность изложения принятых решений по вопросам повестки дня, а также за составление и оформление протокола.

10.3. В виде приложений к протоколам приобщаются полученные от членов Совета письменные мнения по вопросам повестки заседания Совета или заполненные опросные листы для голосования, документы, утвержденные на заседании Совета директоров, а в случае очного заседания Совета директоров также лист регистрации, указанный в п. 8.11.2 настоящего Положения.

10.4.  Протокол заседания Совета директоров составляется в двух подлинных экземплярах, один из которых хранится в архивном деле Общества, второй – представляется в Юридическое управление.

10.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа до момента прекращения деятельности Общества. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

10.6. Протоколы заседаний Совета директоров должны иметь последовательную нумерацию.

10.7. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами заседаний Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов заседаний Совета директоров после внесения оплаты. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

 

 

  1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

 

11.1. Генеральный директор Общества обязан обеспечить исполнение принятых решений Совета директоров.

11.2. Секретарь организует сбор информации о ходе выполнения принятых Советом директоров решений путем направления лицам, назначенным Генеральным директором ответственными за выполнение решений Совета директоров, письменных запросов.

До истечения сроков исполнения решений, указанных в протоколе, Генеральный директор, ответственный за выполнение решений Совета директоров представляет Секретарю сведения о результатах исполнения решений и поручений Совета директоров по существу или сообщают причины неисполнения поручений в предусмотренные решением Совета директоров сроки и предложения по дальнейшему их исполнению.

11.3. Секретарь обобщает полученные сведения о результатах выполнения решений Совета директоров (ФОРМА №6) и представляет их Председателю и членам Совета директоров.

  1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

12.1. Действие настоящего Положения в части получения вознаграждений распространяется на членов Совета директоров, в том числе являющихся работниками Общества, за исключением Генерального директора Общества.

12.2. Предложения по размеру вознаграждения членам Совета директоров Общества с обоснованием расчетов подготавливаются Генеральным директором Общества.

12.3. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается в случаях:

— получения Обществом убытка по итогам отчетного года;

— наличия вступившего в законную силу судебного акта о введении в отношении Общества процедуры банкротства;

— наличия принятых уполномоченными органами государственной власти решений о предоставлении Обществу субсидий в целях предупреждения банкротства в отчетном году;

— наличия вступившего в законную силу судебного акта о виновности члена Совета директоров, который своими действиями (бездействием) причинил ущерб Обществу в период нахождения в составе Совета директоров Общества.

12.4. По решению общего собрания акционеров каждому члену Совета директоров Общества, за исключением Генерального директора Общества, по результатам финансового года может быть выплачено вознаграждение, максимальный размер которого рассчитывается по формуле:

0,8 z)    ,

где

S – сумма вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам отчетного года;

d – фактическая величина чистой прибыли Общества по результатам финансового года;

K – коэффициент выполнения плана по чистой прибыли рассчитывается по формуле:

 

, где

p – плановая величина чистой прибыли Общества утвержденная Советом директоров Общества на финансовый год. В случае, если К˃1, значение К принимается равным 1.

n – количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между общими собраниями акционеров, на которых принимается решение о распределении чистой прибыли Общества;

x – число членов Совета директоров по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в период между общими собраниями акционеров, на которых принимается решение о распределении чистой прибыли Общества;

z — средняя заработная плата, установленная в Обществе на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения заседания Совета директоров, на котором принимаются рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества за предыдущий год.

12.5. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с п. 12.4. настоящего Положения, увеличивается на 50%.

12.6. Вознаграждение, указанное в п.п. 12.4 настоящего Положения выплачивается Обществом в течение месяца после общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о распределении чистой прибыли Общества.

12.7. Выплата вознаграждений производится Обществом в денежной форме.

12.8. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

12.9. Член Совета директоров может отказаться от получения (начисления) вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или частично путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

12.10. Члену Совета директоров могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.

  1. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

13.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

 

Приложение: формы документов №1-9.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» от 29 марта 2017 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» (далее – Общество, ОАО «Завод «Дагдизель») о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» (далее – Собрание).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1.

Дата проведения Собрания: 14 июня 2017 года.

Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, Дворец культуры ОАО «Завод «Дагдизель».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 20 мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Собрании проводится 14 июня 2017 года с 09 часов 00 минут  по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, Дворец культуры ОАО «Завод «Дагдизель».

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, ОАО «Завод «Дагдизель».

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Вопросы, включенные в повестку дня Собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
  3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
  4. Выплата дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2016 года.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
  8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции и Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
  10. Увеличение Уставного капитала Общества.

 

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к Собранию по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, ОАО «Завод «Дагдизель», с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени с 24 мая 2017 года по 13 июня 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения Собрания по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Завод «Дагдизель»