Решения совета директоров (наблюдательного совета)13 мая 2016 г.

Дата и время публикации 13 мая 2016 г. 10:28:07
Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Субъект раскрытия информации Открытое Акционерное Общество «Завод «Дагдизель»
Дата события 12 мая 2016 г.
Заголовок сообщения Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «Завод «Дагдизель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод «Дагдизель»
1.3. Место нахождения эмитента: РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020502130351
1.5. ИНН эмитента: 0545001919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31206-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/05450019192. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
По вопросу №1 «О дате, месте и времени начала регистрации и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» по итогам работы за 2015г.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно
.
По вопросу №2 «О форме проведения годового общего собрания акционеров.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли
участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение
принято единогласно.

По вопросу №3 «Окончательное утверждение повестки дня собрания акционеров.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

По вопросу №4 «Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и определение типа акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

По вопросу №5 «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

По вопросу №6 «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2015 год и распределение прибыли и убытков по результатам 2015г.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

По вопросу №7 «Принятие рекомендаций по размеру, сроку и форме выплаты дивидендов.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

По вопросу №8 «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

По вопросу № 9 «Утверждение перечня информации, документов и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания Общества и порядка ее предоставления.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

По вопросу №10 «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, срока и порядка его отправки и определения почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.»
Из 11 членов Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 —
РЕШИЛИ
Провести годовое собрание акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» 22 июня 2016г., в помещении Дворца культуры ОАО «Завод «Дагдизель», г.Каспийск, ул. Ленина, 1. Начало регистрации с 09 часов 00 мин. Начало собрания в 11 час.00мин.

По вопросу №2 —
РЕШИЛИ
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.

По вопросу №3 —
РЕШИЛИ
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1.Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2015г.
4.Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2015г.
5.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015г.
6.Избрание членов совета директоров Общества
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2016г.
9.Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу №4
РЕШИЛИ
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 22 июня 2016г. Определить, что в связи с невыплатой дивидендов по итогам 2014г. все акции привилегированного типа, в соответствии со ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах», являются голосующими по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Дагдизель».

По вопросу №5
РЕШИЛИ
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2015г.
По вопросу №6
РЕШИЛИ
Предварительно утвердить бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2015г. и распределение прибыли по результатам 2015г.

По вопросу №7
РЕШИЛИ
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

По вопросу №8
РЕШИЛИ
В соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ « Об акционерных обществах», Уставом и Положением об информации ОАО «Завод «Дагдизель» произвести уведомление акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» о проведении общего собрания акционеров путем размещения объявления в газете «Заводская Правда» и на сайте ОАО «Завод «Дагдизель», а также путем рассылки уведомлений заказным письмом по адресам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг, за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ОАО и/или вручением уведомления под роспись.

По вопросу №9
РЕШИЛИ
Утвердить следующий перечень информации, документов и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания Общества и порядка ее предоставления:
1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.
2.Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3.Сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
4.Годовой отчет Общества.
5.Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
6.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и . убытков Общества по результатам финансового года.
7.Проекты решений Общего собрания акционеров.
8. Договор поручительства №0162-1-107415-П1.
С данной информацией акционеры могут, ознакомится с 02 июня 2016г. в Отделе Кадров ОАО «Завод «Дагдизель» с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.

По вопросу №10
РЕШИЛИ
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 22 июня 2016г. Отправку бюллетеней и/или вручение под роспись произвести до 02 июня 2016г.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2016года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2016 года, Протокол №05.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Ильясов Рауль Запирович
3.2. Дата подписи: 12.05.2016 г. М.П.

Созыв общего собрания участников (акционеров) 13 мая 2016 г

Дата и время публикации 13 мая 2016 г. 10:10:59
Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип события Созыв общего собрания участников (акционеров)
Субъект раскрытия информации Открытое Акционерное Общество «Завод «Дагдизель»
Дата события 12 мая 2016 г.
Заголовок сообщения Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «Завод «Дагдизель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод «Дагдизель»
1.3. Место нахождения эмитента: РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020502130351
1.5. ИНН эмитента: 0545001919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31206-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: в форме совместного присутствия акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента:
22 июня 2016г., в помещении Дворца культуры ОАО «Завод «Дагдизель», г.Каспийск, ул. Ленина, 1. Начало регистрации с 09 часов 00 мин. Начало собрания в 11 час.00мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров)эмитента: 21 мая 2016 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRB07.
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1.Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2015г.
4.Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2015г.
5.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015г.
6.Избрание членов совета директоров Общества
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение Аудитора Общества на 2016г.
9. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с 02 июня 2016 года ежедневно с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут местного времени, в помещении отдела кадров ОАО «Завод «Дагдизель» по адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.
2.8.Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2016 Протокол №05.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Ильясов Рауль Запирович
3.2. Дата подписи: 12.05.2016 г. М.П.