Сообщение о решениях, принятых на заседании Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» 23 июня 2017 года.

Сообщение
о решениях, принятых на заседании Совета директоров
АО «Завод «Дагдизель» 23 июня 2017 года.

1.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
По вопросу №1 «Избрание Председателя Совета директоров Общества.»
Из 7 членов Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
По вопросу №2 «Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.»
Из 7 членов Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
По вопросу №3 «Назначение корпоративного секретаря Общества.»
Из 7 членов Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
По вопросу №4 «Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества.»
Из 7 членов Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
По вопросу №5 «О единоличном исполнительном органе Общества»
Из 7 членов Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 –
РЕШИЛИ
Избрать Председателем Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» Тарасова Валерия Анатольевича.
По вопросу №2 –
РЕШИЛИ
Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» Полякова Михаила Михайловича.
По вопросу №3 –
РЕШИЛИ
1. Назначить корпоративным секретарем Общества Селимова Рамиза Казенферовича.
По вопросу №4 –
РЕШИЛИ
Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества в размере 800 тыс.руб.
По вопросу №5 –
РЕШИЛИ
Избрать генеральным директором АО «Завод «Дагдизель» Ильясова Рауля Запировича
3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2017 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2017 года, Протокол №4 .

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *