Сообщение о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров АО «Завод «Дагдизель» 14 июня 2017 года.

Сообщение
о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров АО «Завод «Дагдизель» 14 июня 2017 года.

1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
3. Дата, время и место проведения общего собрания.
14 июня 2017 года.
Время открытия общего собрания – 11 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания – 12 ч. 05 мин.
368300, РД г. Каспийск, Заводоуправление АО «Завод «Дагдизель».
4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRB07.
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.
5. Кворум общего собрания.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Выплата дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции и Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Увеличение Уставного капитала Общества.
Результаты голосования:

По вопросу повестки дня № 1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Итоги голосования:
«За» – 2 301 823 (99,85% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 1025.
«Воздержался» – 2252.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 221.

По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.
Итоги голосования:
«За» – 2 301 911 (99,85% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 898.
«Воздержался» – 2379.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.

По вопросу повестки дня № 3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2016 года в размере 102668000 рублей следующим образом: а) в фонды развития – 87286363,56 рубля; б) в резервный фонд – 5133400 рублей; в) на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 2566904 рублей; г) на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям – 7681332,44 рубля.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2016 года в размере 102668000 рублей следующим образом: а) в фонды развития – 87286363,56 рубля; б) в резервный фонд – 5133400 рублей; в) на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 2566904 рублей; г) на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям – 7681332,44 рубля.

Итоги голосования:
«За» – 2 302 231 (99,87% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 719.
«Воздержался» –2238.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.

По вопросу повестки дня № 4:
4.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам 2016 года по размещенным обыкновенным именным акциям Общества в размере 2,74 рубля на одну акцию.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321
Кворум имеется.
4.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам 2016 года по размещенным обыкновенным именным акциям Общества в размере 2,74 рубля на одну акцию.
Итоги голосования:
«За» – 2 303 447 (99.92% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 693.
«Воздержался» – 1048.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.
4.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам 2016 года по размещенным привилегированным именным акциям типа А Общества в размере 5,36 рубля на одну акцию.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 281 759.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 304 774.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4.2. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года по размещенным привилегированным именным акциям типа А Общества в размере 5,36 рубля на одну акцию.
Итоги голосования:
«За» – 2 303 540 (99,95% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 438.
«Воздержался» – 663.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.
4.3.Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплату дивидендов по результатам 2016 года по размещенным акциям Общества осуществить денежными средствами в безналичном порядке в срок, установленный ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, — 26 июня 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4.3. Выплату дивидендов по результатам 2016 года по размещенным акциям Общества осуществить денежными средствами в безналичном порядке в срок, установленный ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, — 26 июня 2017 года.
Итоги голосования:
«За» – 2 303 413 (99,92% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 693.
«Воздержался» – 1 082.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.

По вопросу повестки дня № 5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Тарасова Валерия Анатольевича
2. Сребролюбова Дмитрия Александровича
3. Полякова Михаила Михайловича
4. Русакова Владимира Владимировича
5. Ильясова Рауля Запировича
6. Асалиева Султанахмеда Мурадовича
7. Трудкова Ивана Максимовича
8. Добычина Александра Владимировича
9. Халилова Магомед-Закира Исмаиловича
10. Малачилаева Султанмурада Мутаиловича
11. Зайналова Шамиля Магомедовича
12. Гамзаева Тимура Омаркадиевича
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 976 142.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 22 976 142.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 137 247.
Голосование кумулятивное: 7 вакансий.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Тарасова Валерия Анатольевича
2. Сребролюбова Дмитрия Александровича
3. Полякова Михаила Михайловича
4. Русакова Владимира Владимировича
5. Ильясова Рауля Запировича
6. Асалиева Султанахмеда Мурадовича
7. Трудкова Ивана Максимовича
8. Добычина Александра Владимировича
9. Халилова Магомед-Закира Исмаиловича
10. Малачилаева Султанмурада Мутаиловича
11. Зайналова Шамиля Магомедовича
12. Гамзаева Тимура Омаркадиевича
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА , распределенных среди кандидатов кандидатов :
1. Тарасов Валерий Анатольевич – 2 096 255
2. Сребролюбов Дмитрий Александрович – 2 094 646
3.Поляков Михаил Михайлович – 2 094 646
4. Русаков Владимир Владимирович – 2 095 073
5. Ильясова Рауля Запировича – 2 348 507
6. Асалиева Султанахмеда Мурадовича – 709 789
7. Трудкова Ивана Максимовича – 334 947
8. Добычина Александра Владимировича — 2 094 646
9. Халилова Магомед-Закира Исмаиловича – 47 624
10. Малачилаева Султанмурада Мутаиловича – 2 772
11. Зайналова Шамиля Магомедовича – 2 094 646
12.Гамзаева Тимура Омаркадиевича – 109 922
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов» — 5 271.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов» — 6 552.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

По вопросу повестки дня № 6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Николаева Олега Артуровича
2. Дронову Елену Викторовну
3. Леонтьеву Ольгу Ивановну
4. Мартусеву Наталью Ивановну
5. Махтаеву Мариян Шапиевну
6. Рамазанова Саида Магомедовича
7. Чернова Николая Николаевича
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 304.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 319.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Николаева Олега Артуровича:
«За» – 2 301 690 (99,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 1 366;
«Воздержался» – 2 130.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.
По кандидатуре Дроновой Елены Викторовны:
«За» – 2 301 690 (99,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 1 366;
«Воздержался» –2 130;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.
По кандидатуре Леонтьевой Ольги Ивановны:
«За» – 2 301 690 (99,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 1 366;
«Воздержался» –2 130;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
По кандидатуре Мартусевой Натальи Ивановны:
«За» – 2 301 690 (99,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 1 366;
«Воздержался» –2 130;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
По кандидатуре Махтаевой Мариян Шапиевны:
«За» – 2 301 992 (99,86% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 1 064;
«Воздержался» –2 130;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.

По кандидатуре Рамазанова Саида Магомедовича:
«За» – 2 302 792 (99,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» –615;
«Воздержался» – 1 779;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) –133.
По кандидатуре Чернова Николая Николаевича:
«За» – 2 301 690 (99,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 1 366;
«Воздержался» –2 130;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

По вопросу повестки дня № 7:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО Фирма «АУДИТ-2С».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО Фирма «АУДИТ-2С».
Итоги голосования:
«За» – 2 300 984 (98,81 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 1 964;
«Воздержался» – 2 101;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 272.
По вопросу повестки дня №8:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«За» – 2 300 772 (99,8 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 1 563;
«Воздержался» – 2 853;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): -133.
По вопросу повестки дня № 9:
9.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321
Кворум имеется.
9.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«За» – 2 300 772 (99.8% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 1 212.
«Воздержался» – 3 204.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.
9.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321
Кворум имеется.
9.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«За» – 2 300 772 (99.8% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 1 212.
«Воздержался» – 3 204.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 133.

По вопросу повестки дня №10:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Увеличить Уставный капитал Общества путем размещения дополнительного выпуска акций именных обыкновенных Общества на следующих условиях: 1) количество размещаемых акций именных обыкновенных Общества – 2711900 штук; 2) номинальная стоимость одной размещаемой акции именной обыкновенной Общества – 104 рубля каждая; 3) способ размещения акций именных обыкновенных Общества – закрытая подписка; 4) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ОГРН 1035003364021), Акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (ОГРН 1069847557394), а также лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки; 5) цена размещения одной акции именной обыкновенной Общества (определена решением совета директоров Общества) – 590 рублей; 6) форма оплаты акций именных обыкновенных Общества – денежными средствами в российских рублях; 7) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций именных обыкновенных Общества на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, несут их первые владельцы (приобретатели).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 282 306
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 282 306
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 305 321.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Увеличить Уставный капитал Общества путем размещения дополнительного выпуска акций именных обыкновенных Общества на следующих условиях: 1) количество размещаемых акций именных обыкновенных Общества – 2711900 штук; 2) номинальная стоимость одной размещаемой акции именной обыкновенной Общества – 104 рубля каждая; 3) способ размещения акций именных обыкновенных Общества – закрытая подписка; 4) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ОГРН 1035003364021), Акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (ОГРН 1069847557394), а также лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки; 5) цена размещения одной акции именной обыкновенной Общества (определена решением совета директоров Общества) – 590 рублей; 6) форма оплаты акций именных обыкновенных Общества – денежными средствами в российских рублях; 7) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций именных обыкновенных Общества на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, несут их первые владельцы (приобретатели).
Итоги голосования:
«За» 2 299 359 (99,74 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 2 055;
«Воздержался» – 3 774;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): -133.

Принятые решения:

По вопросу повестки дня № 1
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
По вопросу повестки дня № 2
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.
По вопросу повестки дня № 3
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2016 года в размере 102668000 рублей следующим образом: а) в фонды развития – 87286363,56 рубля; б) в резервный фонд – 5133400 рублей; в) на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 2566904 рублей; г) на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям – 7681332,44 рубля.
По вопросу повестки дня № 4
4.1.Выплатить дивиденды по результатам 2016 года по размещенным обыкновенным именным акциям Общества в размере 2,74 рубля на одну акцию.
4.2.Выплатить дивиденды по результатам 2016 года по размещенным привилегированным именным акциям типа А Общества в размере 5,36 рубля на одну акцию.
4.3. Выплату дивидендов по результатам 2016 года по размещенным акциям Общества осуществить денежными средствами в безналичном порядке в срок, установленный ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, — 26 июня 2017 года.
По вопросу повестки дня № 5
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Тарасова Валерия Анатольевича
2. Сребролюбова Дмитрия Александровича
3. Полякова Михаила Михайловича
4. Русакова Владимира Владимировича
5. Ильясова Рауля Запировича
6. Добычина Александра Владимировича
7. Зайналова Шамиля Магомедовича
По вопросу повестки дня № 6
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Николаева Олега Артуровича
2. Дронову Елену Викторовну
3. Леонтьеву Ольгу Ивановну
4. Мартусеву Наталью Ивановну
5. Махтаеву Мариян Шапиевну
6. Рамазанова Саида Магомедовича
7. Чернова Николая Николаевича
По вопросу повестки дня № 7
Утвердить Аудитором Общества на 2017г. ООО Фирма «АУДИТ-2С».
По вопросу повестки дня №8:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 9:
9.1.Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9.2.Утвердить Положение о Совете директоров общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня №10:
Увеличить Уставный капитал Общества путем размещения дополнительного выпуска акций именных обыкновенных Общества на следующих условиях: 1) количество размещаемых акций именных обыкновенных Общества – 2711900 штук; 2) номинальная стоимость одной размещаемой акции именной обыкновенной Общества – 104 рубля каждая; 3) способ размещения акций именных обыкновенных Общества – закрытая подписка; 4) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ОГРН 1035003364021), Акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (ОГРН 1069847557394), а также лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки; 5) цена размещения одной акции именной обыкновенной Общества (определена решением совета директоров Общества) – 590 рублей; 6) форма оплаты акций именных обыкновенных Общества – денежными средствами в российских рублях; 7) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций именных обыкновенных Общества на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, несут их первые владельцы (приобретатели).

7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания.
19 июня 2017 года. Протокол № 31.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *