Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» от 29 марта 2017 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» (далее – Общество, ОАО «Завод «Дагдизель») о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» (далее – Собрание).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1.

Дата проведения Собрания: 14 июня 2017 года.

Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, Дворец культуры ОАО «Завод «Дагдизель».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 20 мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Собрании проводится 14 июня 2017 года с 09 часов 00 минут  по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, Дворец культуры ОАО «Завод «Дагдизель».

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, ОАО «Завод «Дагдизель».

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Вопросы, включенные в повестку дня Собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
  3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
  4. Выплата дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2016 года.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
  8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции и Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
  10. Увеличение Уставного капитала Общества.

 

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к Собранию по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, ОАО «Завод «Дагдизель», с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени с 24 мая 2017 года по 13 июня 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения Собрания по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Завод «Дагдизель»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *