Сообщение об итогах внеочередного общего собрания акционеров

1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное
2. Форма проведения общего собрания.
Заочное голосование
3. Дата, время и место проведения общего собрания.
24 марта 2017 года,18 часов 00 минут, 368300,РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRB07.
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.
5. Кворум общего собрания.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
2. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества:
— в Положение о Совете директоров Общества;
— в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 221 433
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 221 443
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 294 207
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
1.1. Изменить наименование Общества с Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» на Акционерное общество «Завод «¬¬Дагдизель».
1.2. На титульном листе Устава Общества текст «Устав Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» заменить текстом «Устав Акционерного общества «Завод «Дагдизель».
1.3. Статью 1 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«1. Акционерное общество «Завод «Дагдизель» (в дальнейшем именуемое «Общество) учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. №721 и «Об особенностях приватизации и дополнительных мерах государственного регулирования деятельности предприятий оборонных отраслей промышленности» от 19.08.1993г. №1267.
2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1020502130351 Инспекцией МНС России по г.Каспийску Республики Дагестан 01.11.2002г.
3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
4. Общество создано без ограничения срока деятельности.»
1.4. Статью 2 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Завод «Дагдизель»;
2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Завод «Дагдизель».
3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
1.5. Абзац 3 пункта 1 статьи 21 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на официальном сайте Общества в сети Интернет: http://www.dagdizel.ru.»
1.6. Дополнить статью 29 Устава Общества подпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременения имущества, включенного в перечень профильных активов;»
1.7. Пункт 2 статьи 30 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«2.Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.»
1.8. Пункт 3 статьи 30 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»
1.9. Пункт 4 статьи 32 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпункте 16.1 статьи 29 Устава Общества принимаются большинством не менее трех четвертей членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.
На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.»
1.10. Дополнить пункт 3 статьи 36 Устава Общества абзацем 3 следующего содержания:
«Ревизионная комиссия Общества проводит проверки в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также представляет Совету директоров Общества результаты данных проверок».
Итоги голосования:
«За» – 2 287 310 голосов (99,69% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 994 голоса.
«Воздержался» – 3958 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 1945.
По вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 221 433
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 221 443
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 294 207
Кворум имеется.
2.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дополнить статью 2 Положения о Совете директоров Общества пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Совет директоров Общества обязан:
— рассматривать и согласовывать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;
— осуществлять контроль за деятельностью исполнительного органа общества по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, а также на основании проверок, указанных в части 3 статьи 36 Устава Общества, принимать решения о привлечении исполнительного органа к дисциплинарной и материальной ответственности.»
Итоги голосования:
«За» – 2 283 391 голос (99,52% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 1280 голосов.
«Воздержался» – 3220 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 6316.
2.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дополнить статью 3 Положения о Ревизионной комиссии Общества подпунктом 3.1.8. следующего содержания:
«3.1.8. Ревизионная комиссия Общества обязана осуществлять один раз в полгода (до 1 апреля и 1 октября) проверки, в том числе выборочно:
— соблюдения исполнительным органом Общества требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов;
— публикации результатов данных проверок на официальном сайте общества в сети Интернет.»
Итоги голосования:
«За» – 2 282 892 голос (99,5% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 727 голосов.
«Воздержался» – 3487 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 7101.
Принятые решения:
По вопросу повестки дня № 1
Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
1.1. Изменить наименование Общества с Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» на Акционерное общество «Завод «¬¬Дагдизель».
1.2. На титульном листе Устава Общества текст «Устав Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» заменить текстом «Устав Акционерного общества «Завод «Дагдизель».
1.3. Статью 1 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«1. Акционерное общество «Завод «Дагдизель» (в дальнейшем именуемое «Общество) учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. №721 и «Об особенностях приватизации и дополнительных мерах государственного регулирования деятельности предприятий оборонных отраслей промышленности» от 19.08.1993г. №1267.
2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1020502130351 Инспекцией МНС России по г.Каспийску Республики Дагестан 01.11.2002г.
3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
4. Общество создано без ограничения срока деятельности.»
1.4. Статью 2 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Завод «Дагдизель»;
2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Завод «Дагдизель».
3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
1.5. Абзац 3 пункта 1 статьи 21 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на официальном сайте Общества в сети Интернет: http://www.dagdizel.ru.»
1.6. Дополнить статью 29 Устава Общества подпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременения имущества, включенного в перечень профильных активов;»
1.7. Пункт 2 статьи 30 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«2.Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.»
1.8. Пункт 3 статьи 30 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»
1.9. Пункт 4 статьи 32 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпункте 16.1 статьи 29 Устава Общества принимаются большинством не менее трех четвертей членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.
На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.»
1.10. Дополнить пункт 3 статьи 36 Устава Общества абзацем 3 следующего содержания:
«Ревизионная комиссия Общества проводит проверки в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также представляет Совету директоров Общества результаты данных проверок».
По вопросу повестки дня № 2
Дополнить статью 2 Положения о Совете директоров Общества пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Совет директоров Общества обязан:
— рассматривать и согласовывать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;
— осуществлять контроль за деятельностью исполнительного органа общества по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, а также на основании проверок, указанных в части 3 статьи 36 Устава Общества, принимать решения о привлечении исполнительного органа к дисциплинарной и материальной ответственности.»
Дополнить статью 3 Положения о Ревизионной комиссии Общества подпунктом 3.1.8. следующего содержания:
«3.1.8. Ревизионная комиссия Общества обязана осуществлять один раз в полгода (до 1 апреля и 1 октября) проверки, в том числе выборочно:
— соблюдения исполнительным органом Общества требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов;
— публикации результатов данных проверок на официальном сайте общества в сети Интернет.»

7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания.
28 марта 2017 года. Протокол № 30.

Предложения акционерам на внеочередном собрании акционеров

Предложение акционерам ОАО «Завод «Дагдизель»
на внеочередном общем собрании акционеров

1) Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
1.1. Изменить наименование Общества с Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» на Акционерное общество «Завод «¬¬Дагдизель».
1.2. На титульном листе Устава Общества текст «Устав Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» заменить текстом «Устав Акционерного общества «Завод «Дагдизель».
1.3. Статью 1 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«1. Акционерное общество «Завод «Дагдизель» (в дальнейшем именуемое «Общество) учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. №721 и «Об особенностях приватизации и дополнительных мерах государственного регулирования деятельности предприятий оборонных отраслей промышленности» от 19.08.1993г. №1267.
2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1020502130351 Инспекцией МНС России по г.Каспийску Республики Дагестан 01.11.2002г.
3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
4. Общество создано без ограничения срока деятельности.»
1.4. Статью 2 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Завод «Дагдизель»;
2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Завод «Дагдизель».
3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
1.5. Абзац 3 пункта 1 статьи 21 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на официальном сайте Общества в сети Интернет: http://www.dagdizel.ru.»
1.6. Дополнить статью 29 Устава Общества подпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременения имущества, включенного в перечень профильных активов;»
1.7. Пункт 2 статьи 30 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«2.Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.»
1.8. Пункт 3 статьи 30 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»
1.9. Пункт 4 статьи 32 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпункте 16.1 статьи 29 Устава Общества принимаются большинством не менее трех четвертей членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.
На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.»
1.10. Дополнить пункт 3 статьи 36 Устава Общества абзацем 3 следующего содержания:
«Ревизионная комиссия Общества проводит проверки в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также представляет Совету директоров Общества результаты данных проверок».

2) Дополнить статью 2 Положения о Совете директоров Общества пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Совет директоров Общества обязан:
— рассматривать и согласовывать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;
— осуществлять контроль за деятельностью исполнительного органа общества по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, а также на основании проверок, указанных в части 3 статьи 36 Устава Общества, принимать решения о привлечении исполнительного органа к дисциплинарной и материальной ответственности.»

3) Дополнить статью 3 Положения о Ревизионной комиссии Общества подпунктом 3.1.8. следующего содержания:
«3.1.8. Ревизионная комиссия Общества обязана осуществлять один раз в полгода (до 1 апреля и 1 октября) проверки, в том числе выборочно:
— соблюдения исполнительным органом Общества требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов;
— публикации результатов данных проверок на официальном сайте общества в сети Интернет.»

Сообщение о созыве внеочередного собрания акционеров

Сообщения о созыве
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Завод «Дагдизель»

1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование(голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования)
3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
Дату окончания приема ОАО «Завод «Дагдизель» бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): не позднее 18-00 часов 24 марта 2017 года. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 1, ОАО «Завод «Дагдизель».
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании участников (акционеров)эмитента: 28 февраля 2017 года.
5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRB07.
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.
6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1.Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
2.Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества:
— в Положение о Совете директоров Общества;
— в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) размещается на веб-сайте ОАО «Завод «Дагдизель» в сети Интернет не позднее 03 марта 2017 года, а также предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, с 03 марта 2017 года ежедневно с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении отдела кадров ОАО «Завод «Дагдизель» по адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.
8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2017года, Протокол №1 .