Решения общих собраний участников (акционеров) 27 июня 2016 г.

Дата и время публикации 28 июня 2016 г. 13:53:10
Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип события Решения общих собраний участников (акционеров)
Субъект раскрытия информации Открытое Акционерное Общество «Завод «Дагдизель»
Дата события 27 июня 2016 г.
Заголовок сообщения Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «Завод «Дагдизель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод «Дагдизель»
1.3. Место нахождения эмитента: РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020502130351
1.5. ИНН эмитента: 0545001919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31206-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2 Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания.
22 июня 2016 года.
Время открытия общего собрания – 11 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания – 12 ч. 25 мин.
368300, РД г. Каспийск, Дворец культуры ОАО «Завод «Дагдизель».
2.4 Кворум общего собрания.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2015г.
4.Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2015г.
5.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015г.
6.Избрание членов совета директоров Общества
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение Аудитора Общества на 2016г.
9.Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1915 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1915 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 399 772

Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» –1 389 217 (98,24% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 1242.
«Воздержался» – 847.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 7279.

По вопросу повестки дня № 2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 915 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 915 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 399 772.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Итоги голосования:
«За» – 1 388 584 (99,2% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 1242.
«Воздержался» – 1297.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 7462.

По вопросу повестки дня № 3:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 915 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 915 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 399 772.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2015 год.
Итоги голосования:
«За» – 1 388 687 (99,2% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 1242.
«Воздержался» – 1480.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 7176.

По вопросу повестки дня № 4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 915 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 915 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 399 772.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2015 года.
Итоги голосования:
«За» – 1 386 882 (99,07% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 2127.
«Воздержался» – 1650.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 7926.

По вопросу повестки дня № 5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.1 Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 финансовый год не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 915 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1 915 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 399 772.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 финансовый год не выплачивать.
Итоги голосования:
«За» – 1 237 758 (88,42% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 145 646.
«Воздержался» – 5361.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 9820.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.2. Дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2015 финансовый год не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 915 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 864 174.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 348 366.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 финансовый год не объявлять (не выплачивать).
Итоги голосования:
«За» – 1 235 964 (91,66% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
«Против» – 99 619.
«Воздержался» – 2231.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 9365.
По вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 071 380.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 21 071 380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 397 492 .
Голосование кумулятивное: 11 вакансий.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Тарасова Валерия Анатольевича
2. Сребролюбова Дмитрия Александровича
3.Полякова Михаила Михайловича
4. Русакова Владимира Владимировича
5. Ильясова Рауля Запировича
6. Асалиева Султанахмеда Мурадовича
7. Трудкова Ивана Максимовича
8. Печкурова Василия Ивановича
9. Халилова Магомед-Закира Исмаиловича
10. Малачилаева Султанмурада Мутаиловича
11. Гаджибабаева Назира Гаджикулиевича
12. Лысенко Александра Павловича

13. Зайналова Шамиля Магомедовича
14.Гамзаева Тимура Омаркадиевича
15.Селимова Айдына Казенферовича
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА , распределенных среди кандидатов кандидатов :
1. Тарасов Валерий Анатольевич – 1 838 052
2. Сребролюбов Дмитрий Александрович – 1 475 189
3.Поляков Михаил Михайлович – 1 807 132
4. Русаков Владимир Владимирович – 1 471 724
5. Ильясова Рауля Запировича – 1 227 742
6. Асалиева Султанахмеда Мурадовича – 1 250 617
7. Трудкова Ивана Максимовича – 1 146 432
8. Печкурова Василия Ивановича – 161 069
9. Халилова Магомед-Закира Исмаиловича – 1 000 844
10. Малачилаева Султанмурада Мутаиловича – 1 357 927
11. Гаджибабаева Назира Гаджикулиевича – 20 438
12. Лысенко Александра Павловича – 39 087

13. Зайналова Шамиля Магомедовича – 1 484 880
14.Гамзаева Тимура Омаркадиевича – 863 247
15.Селимова Айдына Казенферовича – 130 396

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов» — 31075.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов» — 9196.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 48543.

По вопросу повестки дня № 7:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Батырбекову Раузат Дорушовну
2. Грекову Любовь Васильевну
3. Леонтьеву Ольгу Ивановну
4. Мартусеву Наталью Ивановну
5. Махтаеву Мариян Шапиевну
6. Рамазанова Саида Магомедовича
7. Чернова Николая Николаевича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 915 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 912 096.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 396 288.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Батырбековой Р.Д.:
«За» – 1 377 236 (98,63% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 10916;
«Воздержался» – 511.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 6438.
По кандидатуре Грековой Л.В.:
«За» – 1 377 236 (98,63% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 10699;
«Воздержался» – 728;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 6438.
По кандидатуре Леонтьевой О.И.:
«За» – 1 377 236 (98,63% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 10699;
«Воздержался» – 728;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 6438.
По кандидатуре Мартусевой Н.И.:
«За» –1 377 148 (98,62%от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 10787;
«Воздержался» – 728;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 6438.
По кандидатуре Махтаевой М.Ш.:
«За» – 1 375 709 (98,52% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 12226;
«Воздержался» – 728;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 6438.
По кандидатуре Рамазанова С.М.:
«За» – 1 377 761 (98,67 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 9876;
«Воздержался» – 1026;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 6438.
По кандидатуре Чернова Н.Н.:
«За» – 1 383 216 (99,06% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 4819;
«Воздержался» – 728;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 6438.

По вопросу повестки дня № 8:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО Фирма «АУДИТ-2С».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 915 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 915 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 399 772.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО Фирма «АУДИТ-2С».

Итоги голосования:
«За» – 1 371 815 (98 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«Против» – 9557;
«Воздержался» – 1575;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 15638.
По вопросу повестки дня №9:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является обязательство ОАО «Завод «Дагдизель» отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение всех обязательств, вытекающих из договора Поручительства, заключаемого между ОАО «Завод «Дагдизель» и ПАО Сбербанк в обеспечении договора невозобновляемой кредитной линии, заключаемой между ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор» с ПАО Сбербанк на условиях указанных в Приложении №1 — ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №0162-1-107415-П1.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 187 660
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 187 660
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 671 852
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является обязательство ОАО «Завод «Дагдизель» отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение всех обязательств, вытекающих из договора Поручительства, заключаемого между ОАО «Завод «Дагдизель» и ПАО Сбербанк в обеспечении договора невозобновляемой кредитной линии, заключаемой между ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор» с ПАО Сбербанк на условиях указанных в Приложении №1 — ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №0162-1-107415-П1.
Итоги голосования:
«За» – 638 867 (53,79 %);
«Против» – 4315;
«Воздержался» – 11397;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 16086.

Принятые решения:
По вопросу повестки дня № 1
Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров.
По вопросу повестки дня № 2
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
По вопросу повестки дня № 3
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2015 год.
По вопросу повестки дня № 4
Утвердить распределение прибылей Общества по результатам 2015 года.
По вопросу повестки дня № 5
Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества за 2015 финансовый год не объявлять (не выплачивать).
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 финансовый год не объявлять (не выплачивать).
По вопросу повестки дня № 6
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Тарасова Валерия Анатольевича
2. Сребролюбова Дмитрия Александровича
3.Полякова Михаила Михайловича
4. Русакова Владимира Владимировича
5. Ильясова Рауля Запировича
6. Асалиева Султанахмеда Мурадовича
7. Трудкова Ивана Максимовича
8. Халилова Магомед-Закира Исмаиловича
9. Малачилаева Султанмурада Мутаиловича

10. Зайналова Шамиля Магомедовича
11.Гамзаева Тимура Омаркадиевича
По вопросу повестки дня № 7
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Батырбекову Роузат Дорушовну
2. Грекову Любовь Васильевну
3. Леонтьеву Ольгу Ивановну
4. Мартусеву Наталью Ивановну
5. Махтаеву Марьям Шапиевну
6. Рамазанова Саида Магомедовича
7.Чернова Николая Николаевича

По вопросу повестки дня № 8
Утвердить Аудитором Общества на 2016г. ООО Фирма «АУДИТ-2С».
По вопросу повестки дня №9:
Одобрить совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является обязательство ОАО «Завод «Дагдизель» отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение всех обязательств, вытекающих из договора Поручительства, заключаемого между ОАО «Завод «Дагдизель» и ПАО Сбербанк в обеспечении договора невозобновляемой кредитной линии, заключаемой между ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор» с ПАО Сбербанк на условиях указанных в Приложении №1 — ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №0162-1-107415-П1.

2.6. Дата составления и номер протокола годового общего собрания.
27 июня 2016 года. Протокол № 29.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Ильясов Рауль Запирович
3.2. Дата подписи: 28.06.2016 г. М.П.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *